证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2022-022

转债代码：113527          转债简称：维格转债


                     锦泓时装集团股份有限公司
   关于 2022 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ● 转股情况：截至 2022 年 3 月 31 日，累计 459,667,000 元“维格转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 46,663,241 股，占本次可转换公司债券（以
下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的 18.49%。
    ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
286,333,000 元，占可转债发行总量的 38.38%。


    一、可转债上市发行情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 24 日公
开发行了 746 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 74,600.00 万元，期限
6 年。公司可转债于 2019 年 7 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“维格转债”，债券代码“113527”。
    根据有关规定和《可转债募集说明书》的约定，公司发行的“维格转债”
自 2019 年 7 月 30 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.96 元/股。
2019 年 5 月 30 日因公司实施利润分配，“维格转债”的转股价格调整为 10.52
元/股。2020 年 7 月 31 日公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
向下修正“维格转债”转股价格的议案》，2020 年 8 月 5 日“维格转债”转股
价格向下修正为 9.85 元/股。2022 年 3 月 22 日，因公司非公开发行 A 股股票
项目致公司总股本增加，“维格转债”的转股价格调整为 9.75 元/股。“维格
转债”当期转股价格为 9.75 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    “维格转债”转股期间为 2019 年 7 月 30 日至 2025 年 1 月 23 日。
    自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 3 月 31 日，共有 22,000 元“维格转债”转
换为公司股票，转股数量为 2,243 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0009%。
    截至 2022 年 3 月 31 日，累计共有 459,667,000 元“维格转债”转换成公
司股票, 累计转股数量为 46,663,241 股，占可转债转股前公司已发行股份总额
的 18.49%。
    截至 2022 年 3 月 31 日，“维格转债”尚未转股金额为 286,333,000 元，
占可转债发行总量的 38.38%，公司股本总数为 347,199,577 股。


    三、股本变动情况
                                                                       单位：股

                         本次变动前          本次变动股份数         本次变动后

                   （2021 年 12 月 31 日）                     （2022 年 3 月 31 日）

  有限售条件股份             0                50,568,563            50,568,563

  无限售条件股份        296,628,771              2,243              296,631,014

      总股本            296,628,771           50,570,806            347,199,577

   注：“有限售条件股份数”变化的原因为公司今年完成非公开发行股票所致。



    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：025-84736763
    电子邮箱：securities@vgrass.com


    特此公告。




                                                   锦泓时装集团股份有限公司
                                                              2022 年 4 月 2 日