锦泓集团：锦泓时装集团股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告2022-04-20
证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2022-029
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、公司 2021 年度利润分配的情况
经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2021 年度拟不进行利
润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议。
二、公司现金分红政策的执行情况
最近三年公司利润分配情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归属
分红 现金分红的金额 归属于上市公司股东的
分红方案 于上市公司股东的
年度 （含税） 净利润
净利润的比率(%)
2021 年 拟不分配 0 224,014,472.70 0
2020 年 不分配 0 -623,748,192.30 0
2019 年 不分配 0 108,874,423.25 0
三、2021 年度不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十六条的规定：“如公司当年度实现盈利，在依
法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润，且公司无重大投资
计划或重大现金支出发生，公司应当进行现金分红，单一年度以现金方式分配的
利润不少于当年度实现的可分配利润的 15%。”
因公司尚有15亿元并购贷款需按前期约定逐步偿还，且公司需留有相应流动
资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司目前实
际情况，拟不对2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。
四、公司履行的决策程序
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司尚有 15 亿元并购贷款需按前期约定
逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公司业务健康、稳定发展。为维护全体股
东长远利益，结合公司目前实际情况，我们认为公司 2021 年度利润分配预案符
合公司的实际情况及《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在违法、违规和
损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该项
议案，并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第四届监事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分
配的议案》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况及业
务发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司持
续、稳定、健康发展。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
