证券代码：603518          证券简称：锦泓集团       公告编号：2022-038
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2022 年 5 月 16 日在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场结合通讯的
方式召开。会议通知已于 2022 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》

   根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，
经董事会审议，选举王致勤、王宝林、邱平为第五届董事会战略委员会成员，王
致勤为董事会战略委员会主任（召集人）。
   根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，
经董事会审议，选举沙曙东、潘岩平、赵玥为第五届董事会审计委员会成员，沙
曙东为董事会审计委员会主任（召集人）。
   根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，
经董事会审议，选举邱平、潘岩平、王致勤为第五届董事会提名委员会成员，邱
平为董事会提名委员会主任（召集人）。
    根据《锦泓时装集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相
关规定，经董事会审议，选举潘岩平、沙曙东、宋艳俊为第五届董事会薪酬与考
核委员会成员，潘岩平为董事会薪酬与考核委员会主任（召集人）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》及《锦泓时装集团股份有限公司章程》的规
定，经董事会审议，选举王致勤先生担任锦泓时装集团股份有限公司董事长，任
期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    附件：王致勤先生简历。



    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   经董事会审议，聘任王致勤先生为锦泓时装集团股份有限公司总经理，任期
三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   经董事会审议，聘任陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生为锦泓时装集团
股份有限公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满
之日止。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   附件：陶为民先生、张世源先生、苏泽华先生简历。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司董事会秘书，
任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

   经董事会审议，聘任陶为民先生为锦泓时装集团股份有限公司财务总监，任
期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    特此公告。




                                       锦泓时装集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 5 月 17 日
附件：


    王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月出生，本科学
历。1986 年 9 月至 1992 年 5 月，就职于南京第二钢铁厂；1993 年至 1995 年，
个体经商；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任南京劲草服饰厂总经理；2003 年 3
月至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010 年 3
月至今，任本公司董事长兼总经理。


   陶为民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年 2 月出生，研究生学历。
1986 年 9 月至 2009 年 6 月，就职于南京三五二一特种装备有限公司，历任技术
员、厂长助理、厂长、董事长；2009 年 7 月至 2013 年 2 月，任际华集团股份有
限公司副总经理；2013 年 4 月入职，2014 年 1 月至今，任本公司副总经理。


    张世源（CHANG SEWON）先生，韩国国籍，1977 年 9 月出生，本科学历。2002
年至 2012 年任职于韩国衣恋集团；2012 年 3 月至 2012 年 12 月，任韩国 SEJUNG
公司 NII 品牌市场营销总监；2013 年 2 月至 2017 年 6 月，历任衣恋（中国）童
装事业部总经理和男装事业部总经理；2017 年 6 月至 2019 年 10 月任安踏集团
FILA 品牌童装总经理和 KINGKOW 品牌总经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任
锦泓集团 TEENIE WEENIE 品牌童装事业部总经理；2021 年 1 月至今，任公司副
总经理，兼 TEENIE WEENIE 女装事业部总经理。


   苏泽华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1989 年 7 月出生，本科学历。
2013 年 07 月至 2019 年 12 月历任上海维格娜丝时装有限公司营销部经理、营销
中心总监，2017 年 8 月至 2019 年 10 月任维格娜丝意大利有限公司总经理。2019
年 10 月至今担任 TEENIE   WEENIE 品牌男装事业部总经理，2022 年 3 月至今担
任甜维你（上海）商贸有限公司法定代表人。