锦泓时装集团股份有限公司                                   年度独立董事述职报告




                       锦泓时装集团股份有限公司
                       2022 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：
     2022年，本人作为锦泓时装集团股份有限公司的独立董事，我们根据《上
市公司独立董事规则》《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，勤勉
尽责，积极履行了独立董事的职责，现就2022年履行职责的情况报告如下：

一、年度会议出席情况
     出席董事会的情况：

独立董事    报告期应出席                                            是否连续两次未
                           亲自出席次数   委托出席次数   缺席次数
  姓名       董事会次数                                                 亲自参加

  邱平            11           11              0            0              否

 沙曙东           7             7              0            0              否

 潘岩平           7             7              0            0              否

  石柱            4             4              0            0              否

 刘向明           4             4              0            0              否

    注：石柱、刘向明为报告期内换届已离任的独立董事。

     作为独立董事，在召开董事会前，本人主动了解并获取做出决策前所需的
情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做
了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建
议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，为公司董事会做出科学决
策起到了积极的作用。

二、年度履职重点关注事项的情况
     1、 募集资金的使用情况
     根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和公司《募集资金管理办法》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监
督和审核，我们认为募集资金的存放和使用过程符合相关法规的要求，不存在违
规情形。
     2、 业绩预告和业绩快报情况

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     2022年1月21日，公司披露了《2021年度业绩预告》（公告编号2022-005）。
     2022年7月15日，公司披露了《2022年半年度业绩预告》（公告编号：
2022-050）。
     3、 对外担保及资金占用情况
     公司已披露对外担保累计金额为4.7亿元人民币，均为公司对子公司提供的
担保。不存在除对子公司以外的对外担保情况，无逾期担保。
     4、 聘任或更换会计师事务所的情况
     公司2021年年度股东大会审议通过了继续聘任公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2022年审计会计师事务所的议案，公司不存在更换会计师事务
所的情况。
     5、 高级管理人员的提名以及薪酬情况
     公司董事、监事及高级管理人员的薪酬确定符合相关规定和制度。
     6、 现金分红及其他投资者回报情况
     因公司尚有并购贷款需按前期约定逐步偿还，且需留有相应流动资金保障公
司业务健康、稳定发展。为维护全体股东长远利益，结合公司实际情况，拟不对
2021年度利润进行分配，亦不进行资本公积金转增股本。
     作为公司独立董事，我们就《关于公司 2021 年度利润分配的议案》发表如
下意见：公司 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况及《公司法》《公司章
程》等有关规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东
利益的情形。
     7、 公司及股东承诺履行情况
     公司及股东的各项承诺均已严格遵守，未出现公司及实际控制人违反同业竞
争等承诺事项的情况。
     8、 信息披露的执行情况
     我们对公司2022年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作
均符合《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、
报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载，误导性陈
述或重大遗漏。
     9、 董事会及下属专门委员会的运作情况


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     我们作为公司董事会的下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
与提名委员会的主要成员，严格按照规章制度对公司历次董事会审议事项进行审
阅，根据公司实际情况，以认真负责，勤勉诚信态度忠实履行各项职责。

三、提交议案情况
     2022年度没有提交独立提案的情况。

四、其他行使独立董事特别职权的情况
     2022年度，独立董事没有行使以下特别职权：
  1、提议召开董事会；
  2、向董事会提议召开临时股东大会；
  3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。


      以上是本人在2022年度履行独立董事职责情况的汇报。2023年我们将继
 续本着诚信和勤勉的精神，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定
 和要求履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别
 是中小股东的合法权益。




                                         独立董事：邱平、沙曙东、潘岩平
                                                    2023年4月26日




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