证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2023-037
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （三）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （四）审议通过《关于公司<2022 年度审计委员会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2022 年度审计委员会工作报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于 2022 年度利润分配的公告》（公告编号：2023-
042）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （六）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （七）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （八）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构及内控审计机构的公
告》（公告编号：2023-041）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    （九）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的锦泓
时装集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号：2023-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （十）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    （十二）审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                         锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日