证券代码：603518          证券简称：锦泓集团         公告编号：2023-043
转债代码：113527          转债简称：维格转债


                   锦泓时装集团股份有限公司
           第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 17 日通过邮件的方式送达各位
董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长王致勤先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦
泓时装集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-045）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


    （三）审议通过《关于拟向宁波银行申请综合授信的议案》
    公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过4,000万元
人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （四）审议通过《关于拟向民生银行申请综合授信的议案》
   公司拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信，综合授信金额
不超过9,000万元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为
一年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （五）审议通过《关于拟向杭州银行申请综合授信的议案》
   公司拟向杭州银行南京分行申请综合授信，综合授信金额不超过2,000万元
人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限为一年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                       锦泓时装集团股份有限公司董事会
                                                     2023 年 4 月 28 日