证券代码：603551           证券简称：奥普家居         公告编号：2020-018


                    奥普家居股份有限公司
           第一届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、 监事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于

2020 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2020 年 4 月 9 日

以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事

会主席汪纪纯主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

    公司监事会认为：本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法

律法规的规定，公司向控股子公司嘉兴奥普劲达厨卫科技有限公司提供不超过人

民币 3,000 万元（含）、向成都劲启材料科技有限公司提供不超过人民币 1,500

万元（含）借款是为满足其原材料采购所需流动资金，符合其经营发展需要及实

际情况，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因

此，监事会同意本次公司向控股子公司提供借款暨关联交易事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥

普家居股份有限公司关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2020-017）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             奥普家居股份有限公司监事会

                     二零二零年四月九日