证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2020-030
奥普家居股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号
奥普家居股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 353,697,895
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 88.4222
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书刘文龙先生出席了本次会议，公司其他高管均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,919,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于公司会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、议案名称：关于公司及子公司 2020 年度综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 353,697,895 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于公司董事会提前换届选举董事的议案（非独立董事）
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举 Fang James 先生为第
15.01 337,342,192 95.3757 是
二届董事会非独立董事
选举方胜康先生为第二届
15.02 337,342,142 95.3757 是
董事会非独立董事
选举吴兴杰先生为第二届
15.03 337,342,152 95.3757 是
董事会非独立董事
选举刘文龙先生为第二届
15.04 337,342,192 95.3757 是
董事会非独立董事
2、关于公司董事会提前换届选举董事的议案（独立董事）
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举马国鑫先生为第二届
16.01 337,342,112 95.3757 是
董事会独立董事
选举杜立民先生为第二届
16.02 337,342,142 95.3757 是
董事会独立董事
选举周夏飞女士为第二届
16.03 337,342,192 95.3757 是
董事会独立董事
3、关于公司监事会提前换届选举监事的议案
得票数占出席
是否当
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
选
权的比例（%）
选举汪纪纯为第二届监事
17.01 337,342,142 95.3757 是
会非职工代表监事
选举黄苏芳为第二届监事
17.02 337,342,152 95.3757 是
会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司 2019
6 年度利润分配 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于续聘会计
7 师事务所的议 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于增加使用
闲置自有资金
9 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
进行现金管理
额度的议案
关于公司 2020
10 年度董事薪酬 81,919,312 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于公司为董
事、监事及高级
12 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
管理人员购买
责任险的议案
关于公司会计
13 政策变更的议 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于公司及子
公司 2020 年度
14 105,108,446 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
综合授信的议
案
选 举 Fang
James 先生为第
15.01 88,752,743 84.4392
二届董事会非
独立董事
选举方胜康先
生为第二届董
15.02 88,752,693 84.4391
事会非独立董
事
选举吴兴杰先
生为第二届董
15.03 88,752,703 84.4391
事会非独立董
事
选举刘文龙先
生为第二届董
15.04 88,752,743 84.4392
事会非独立董
事
选举马国鑫先
16.01 生为第二届董 88,752,663 84.4391
事会独立董事
选举杜立民先
16.02 生为第二届董 88,752,693 84.4391
事会独立董事
选举周夏飞女
16.03 士为第二届董 88,752,743 84.4392
事会独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 8 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的 2/3 以上审议通过；其他议案为普通表决事项，已获得出席会
议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上审议通过，其中议案 10，关联
股东 Tricosco Limited、舟山文泽投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山聚泽投资
合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：刘志华、邓亚军
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
奥普家居股份有限公司
2020 年 5 月 19 日