证券代码：603551          证券简称：奥普家居         公告编号：2020-031


                    奥普家居股份有限公司
            第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于 2020
年 5 月 12 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2020 年 5 月 19 日以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同推举董
事 Fang James 先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

    经董事会审议，公司董事会选举 Fang James 担任公司第二届董事会董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    经董事会审议，选举 Fang James、方胜康、吴兴杰、刘文龙、马国鑫为战略
委员会委员并由 Fang James 担任主任委员；选举杜立民、马国鑫、周夏飞为提
名委员会委员并由杜立民担任主任委员：选举周夏飞、马国鑫、杜立民为审计委
员会委员并由周夏飞担任主任委员；选举马国鑫、杜立民、周夏飞为薪酬与考核
委员会委员并由马国鑫担任主任委员；以上委员任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三） 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，公司董事会同意聘任方胜康为公司总经理；吴兴杰为公司常
务副总经理；方国樑为公司副总经理；孙德富为公司总工程师；刘文龙为公司董
事会秘书兼财务总监；以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告》（公告编号：2020-033）。

    独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四） 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    经董事会审议，董事会同意聘请徐笑峰为公司审计部负责人，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告》（公告编号：2020-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五） 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经董事会审议，董事会同意聘请李洁为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其
他相关人员的公告》（公告编号：2020-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                             奥普家居股份有限公司董事会

                                                   二零二零年五月十九日