证券代码：603551         证券简称：奥普家居         公告编号：2020-033


                    奥普家居股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
                   员和其他相关人员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奥普家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定于2020年5月8日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表
审议，选举了马钰女士为公司第二届监事会职工代表监事。具体内容详见公司
2020年5月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普家居股份
有限公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-029）。
    公司召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司董事会提前换届选举董
事的议案（非独立董事）》、《关于公司董事会提前换届选举董事的议案（独立
董事）》、《关于公司监事会提前换届选举监事的议案》，选举产生了公司董事
会第二届非独立董事、独立董事、监事会第二届非职工代表监事。同日，公司召
开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议。第二届董事会第一次会
议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第
二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司审计部负责人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，
第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，
选举产生了第二届董事会董事长、董事会专门委员会委员、第二届监事会主席并
聘任了高级管理人员和其他相关人员。
    公司董事会、监事会的换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的工作
已完成，具体情况如下：


     一、第二届董事会组成情况
    非独立董事：Fang James（董事长）、方胜康、吴兴杰、刘文龙
    独立董事：马国鑫、杜立民、周夏飞


     二、第二届董事会专门委员会组成情况

    战略委员会：Fang James（主任委员）、方胜康、吴兴杰、刘文龙、马国鑫
    提名委员会：杜立民（主任委员）、马国鑫、周夏飞
    审计委员会：周夏飞（主任委员）、马国鑫、杜立民
    薪酬与考核委员会：马国鑫（主任委员）、杜立民、周夏飞


     三、第二届监事会组成情况

    监事会成员：汪纪纯（监事会主席）、黄苏芳、马钰（职工代表监事）


     四、公司聘任高级管理人员、董事会秘书及其他人员情况

    总经理：方胜康
    常务副总经理：吴兴杰
    副总经理：方国樑
    总工程师：孙德富
    董事会秘书兼财务总监：刘文龙
    审计部负责人：徐笑峰
    证券事务代表：李洁
    公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和其他相关人员的
任期三年，与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致。上述相关人员的简历
详见后文附件。
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
    联系地址：浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号
    联系电话：0571-88177925
    传真号码：0571-88172888 转1213
    联系邮箱：aupuzqb@aupu.net
 五、备查文件

（一）公司2019年年度股东大会决议；
（二）公司2020年第一次职工代表大会会议决议；
（三）公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（四）公司第二届董事会第一次会议决议；
（五）公司第二届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                                         奥普家居股份有限公司董事会

                                               二零二零年五月十九日
附件：董事、监事、高级管理人员及其他人员简历

（1）Fang James 先生

    Fang James 先生，原中文名为方杰，奥普卫厨创始人之一，澳大利亚国籍，
1964 年 8 月出生，本科学历。Fang James 先生曾担任杭州市侨商协会会长，并
获得首届华侨华人专业人士杰出创业奖。Fang James 先生曾先后任上海师范大学
教师，澳大利亚 LIGHTUP 灯具公司总经理，自 1993 年起担任杭州奥普电器有
限公司董事长，自 2004 年起担任公司董事长。2017 年 6 月至今担任公司董事长。
    截止本公告披露日，Fang James 和方胜康（系堂兄弟关系）为公司的共同实
际控制人，Fang James、方胜康、方雯雯（方胜康之女）、吴兴杰（方胜康之女
婿）为一致行动人。Fang James 先生未直接持有公司股份；通过公司控股股东
Tricosco Limited 持有 105,302,491 股，占公司总股本 26.32%。
    Fang James 先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（2）方胜康先生

    方胜康先生，奥普卫厨创始人之一，中国香港籍，1953 年 2 月出生，大专
学历，浙江省高级经济师，杭州市第十届人大代表，曾获得杭州市劳动模范称号。
方胜康先生曾任杭州华光电冰箱厂厂长，自 1993 年起担任杭州奥普电器有限公
司董事，自 2004 年起担任公司董事兼总经理。2017 年 6 月至今担任公司董事兼
总经理。
    截止本公告披露日，方胜康和 Fang James 为公司的共同实际控制人，方胜
康、Fang James、方雯雯、吴兴杰为一致行动人。方胜康先生未直接持有公司股
份；通过公司控股股东 Tricosco Limited 持有 109,404,217 股，占公司总股本
27.35%；通过舟山聚泽投资合伙企业（有限合伙）持有 875,199 股，占公司总股
本 0.22%；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合伙）持有 83,331 股，占公司总股
本 0.02%。
    方胜康先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（3）吴兴杰先生
    吴兴杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 6 月出生，博士学历。
吴兴杰先生曾先后任深圳金涌泉投资基金管理公司基金经理，杭州奥普博朗尼卫
厨科技有限公司总经理助理，2013 年加入公司，任总裁助理，2014 年 6 月开始
任公司总裁。2017 年 6 月至今任公司董事、常务副总经理。
    截止本公告披露日，吴兴杰、Fang James、方胜康、方雯雯为一致行动人，
吴兴杰先生未直接持有公司股份；通过舟山文泽投资管理合伙企业（有限合伙）
持有 17,666,528 股，占公司总股本 4.42%；通过舟山明泽投资合伙企业（有限合
伙）持有 7,073,585 股，占公司总股本 1.77%。
    吴兴杰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（4）刘文龙先生

    刘文龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 10 月出生，本科学历，
非执业注册会计师。刘文龙先生曾先后任济南轻骑摩托车有限公司财务主管、浙
江华泰丝绸有限公司财务经理，2004 年 6 月加入公司，任财务总监。2017 年 6
月至今任公司董事、董事会秘书、财务总监。
    截止本公告披露日，刘文龙先生未直接持有公司股份；通过舟山聚泽投资合
伙企业（有限合伙）持有 495,157 股，占公司总股本 0.12%。
    刘文龙先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（5）马国鑫先生

    马国鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 9 月出生，本科学历。
马国鑫先生曾先后任杭州医疗器械厂主任、副经理，浙江省家用电器协会筹备组
成员、主任、副秘书长。现任浙江省家用电器协会副理事长兼秘书长，2017 年 6
月至今任公司独立董事。目前同时兼任杭州老板电器股份有限公司独立董事。
    马国鑫先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（6）杜立民先生
    杜立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，博士学历。
杜立民先生曾先后任厦门大学博士后研究人员，浙江大学讲师、副研究员、研究
员职位。2017 年 6 月至今任公司独立董事。
    杜立民先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（7）周夏飞女士

    周夏飞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，研究生学
历，非执业注册会计师。现任浙江大学经济学院财政系副主任、副教授、硕士生
导师。2017 年 6 月至今任公司独立董事。目前同时兼任横店集团得邦照明股份
有限公司独立董事、百合花集团股份有限公司独立董事、上海润达医疗科技股份
有限公司独立董事。
    周夏飞女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（8）方国樑先生

    方国樑先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
荣获中级经济师称号。方国樑先生 2004 年加入奥普卫厨，先后担任江苏分公司
总经理、营销总监。2017 年 6 月至今担任奥普家居副总经理。
    截止本公告披露日，方国樑先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合
伙企业（有限合伙）持有 389,043 股，占公司总股本 0.10%。
    方国樑先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（9）孙德富先生

    孙德富先生，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
荣获工程师称号。孙德富先生 2004 年加入奥普卫厨，先后担任产品研发部经理、
总监。2017 年 6 月至今担任奥普家居总工程师。
    截止本公告披露日，孙德富先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合
伙企业（有限合伙）持有 141,487 股，占公司总股本 0.04%。
    孙德富先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（10）汪纪纯先生

    汪纪纯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 11 月出生，职高学历。
汪纪纯先生 2006 年加入公司，曾先后担任品管部检验员、检验主管、电子商务
部经理、大客户中心工程部经理，现任大客户中心工程部副总监。2019 年 1 月
至今担任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，汪纪纯先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合
伙企业（有限合伙）持有 123,778 股，占公司总股本 0.03%。
    汪纪纯先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（11）黄苏芳女士

    黄苏芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，大专学历。
黄苏芳女士曾先后担任浙江华州文仪有限公司商务专员，浙江华立集团商务专
员，2006 年加入公司先后担任浴顶事业部经理、集成事业部市场部经理、集成 事
业部总经理助理，现任集成事业部副总经理兼墙面运营中心总监。2017 年 6 月
至今担任公司监事。
     截至本公告披露日，黄苏芳女士未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资
合 伙企业（有限合伙）持有 176,843 股，占公司总股本 0.04%。
    黄苏芳女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（12）马钰女士

    马钰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 4 月出生，硕士学历。 马
钰女士 2007 年 6 月加入奥普卫厨，先后担任人力资源专员、培训主管、招聘 主
管、人力资源部经理、人力资源中心副总监，现任人力资源中心总监。2017 年 6
月至今担任奥普家居职工代表监事。
    截至本公告披露日，马钰女士未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合伙
企业（有限合伙）持有 123,778 股，占公司总股本 0.03%。
    马钰女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（13）徐笑峰先生

    徐笑峰先生，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，中级会计师。2005 年 11 月入职本公司，2010 年 11 月起至今担任本公司
审计部经理。
    截止本公告披露日，徐笑峰先生未直接持有公司股份；通过舟山明泽投资合
伙企业（有限合伙）持有股 70,737 股，占公司总股本 0.02%。
    徐笑峰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（14）李洁女士

    李洁，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任
浙江昱辉阳光能源有限公司总经理助理，杭州奥普卫厨科技有限公司投资者关系
主管、投资部经理。现任奥普家居股份有限公司证券部经理兼证券事务代表。
    截止本公告披露日，李洁女士未直接持有公司股份；通过舟山聚泽投资合伙
企业（有限合伙）持有 176,846 股，占公司总股本 0.04%。
    李洁女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。