证券代码：603551         证券简称：奥普家居         公告编号：2021-014


                    奥普家居股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2021
年 3 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2021 年 3 月 24 日以现场方
式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长 Fang
James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    经董事会审议，公司 2021 年限制性股票激励计划授予事宜已经授予并登记
完毕，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由原来的
40,001 万元变更为 40,550.50 万元，《公司章程》的相关条款需要进行同步修订。
根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励相关事宜的议案》，公司本次增加注册资本并修改《公司章程》无需
提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居关于增加注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-015）及《奥
普家居股份有限公司章程》（2021 年 3 月修订）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过了《关于董事会秘书、证券事务代表辞任及聘任副总经理、
董事会秘书、证券事务代表的议案》

    经董事会审议，刘文龙先生因工作调整辞任董事会秘书职务、李洁女士因工
作调整辞任证券事务代表职务；同意聘任刘文龙先生担任副总经理、李洁女士担
任董事会秘书、刘利女士担任证券事务代表。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居关于董事会秘书、证券事务代表辞任及聘任副总经理、董事会秘书、证券事
务代表的公告》（公告编号：2021-016）。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                           奥普家居股份有限公司董事会

                                               二零二一年三月二十四日