奥普家居:奥普家居第二届董事会第十二次会议决议公告2021-08-30
证券代码:603551 证券简称:奥普家居 公告编号:2021-040
奥普家居股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于
2021 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出通知和会议材料,2021 年 8 月 27 日以现
场方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人,会议由董事长
Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票
表决方式通过以下决议:
(一)审议通过了《公司 2021 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥
普家居股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥
普家居股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公
告编号:2021-042)。
独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
二零二一年八月二十七日