证券代码：603551         证券简称：奥普家居          公告编号：2021-047


                    奥普家居股份有限公司
          第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于
2021 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2021 年 11 月 5 日以现
场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长

Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、
部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分

授予及授予价格调整的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的公告》（公
告编号：2021-049）。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解

锁的限制性股票的议案》

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票公告》（公告编
号：2021-050）。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



                                           奥普家居股份有限公司董事会

                                                 二零二一年十一月五日