证券代码：603551         证券简称：奥普家居          公告编号：2022-004


                    奥普家居股份有限公司

           第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2022 年 1 月 5 日以现
场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长
Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

   （一） 审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见，保荐机
构出具了专项核查意见。
    关联董事吴兴杰、刘文龙对此议案回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居股份有限公司关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的公告》（公告编
号：2022-001）。

   （二） 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    经董事会审议，公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事宜已经完成，
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2021〕
776 号），公司注册资本由原来的 40,596 万元变更为 40,483 万元，《公司章程》
的相关条款需要进行同步修订。根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次减少
注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登
记变更等有关手续。董事会审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的
议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。

   （三） 审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    经董事会审议，公司根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红》等相关规定及中证中小投资者服务中心的建议，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》与利润分配相关的部分条款进行相应修订。董
事会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-002）。

   （四） 审议通过了《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 1 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会，审议以上事项中需股东大会审议事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥
普家居股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：
2022-003)。

    特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会

        二零二二年一月五日