证券代码：603551           证券简称：奥普家居          公告编号：2022-005


                     奥普家居股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于
2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2022 年 1 月 5 日
以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由
监事会主席郭兰英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议形成如下决议：

    （一） 审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期暨关联交易的议案》

    本次关联交易事项已履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，公
司向控股子公司嘉兴劲达提供不超过人民币 20,000 万元（含）、向成都劲启提
供不超过人民币 10,000 万元（含）借款延期是为满足其大宗原材料及生产经营
所需机器设备采购的资金需求，补充流动资金，符合其经营发展需要及实际情况，
利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事
会同意本次公司向控股子公司提供借款延期暨关联交易事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              奥普家居股份有限公司监事会

                                                       二零二二年一月五日