证券代码：603551          证券简称：奥普家居          公告编号：2022-021


                    奥普家居股份有限公司

           第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于
2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出
席会议的董事 7 人，会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《奥普家居
股份有限公司章程》的规定。经与会监事讨论和表决，通过如下议案：

    一 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    经董事会审议，公司董事会同意聘任张心予为公司总工程师，任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于总工程师辞职暨聘任总工程师的公告》（公告编号：
2022-022）。

    独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 3 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东
大会，审议尚需股东大会审议事项。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥
普家居股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：
2022-023)。

   表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                             奥普家居股份有限公司董事会

                                                 二零二二年二月二十八日