公司代码：603551 公司简称：奥普家居
奥普家居股份有限公司
AUPU Home Style Corporation Limited
2021 年年度股东大会
会议资料
二○二二年五月
奥普家居股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
奥普家居股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会
议事规则》等法律、法规及公司相关制度的规定，特制定本须知。
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到
手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请
出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议
开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，需要在大会发言的，
应于会议开始前在签到处登记并填写登记表，发言时间一般不超过五分钟。股东
及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得无故中断大会
议程要求发言。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
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票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事代表为计票人，1名
股东代表、1名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理
人不得参加计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具
法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022
年4月29日披露于上海证券交易所网站的《奥普家居股份有限公司关于召开2021
年年度股东大会的通知》(公告编号: 2022-036)。
十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。确需现场参会的，请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控的相关
规定和要求，公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及
股东代理人进行登记和管理。
请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息
登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司，进
入会场参会期间，也需全程佩戴口罩，请服从现场工作人员的安排引导，保持
必要的座次距离。
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奥普家居股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省杭州经济技术开发区21号大街210号奥普家居股份有
限公司会议室
三、会议方式：现场投票和网络投票的方式
四、股权登记日：2022年5月13日（星期五）
五、会议登记时间：2022年5月16日（星期一）
上午 09:00-11:30 下午 14:00-17:00
六、会议召集人：董事会
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。
（二）选举现场计票人、监票人。
（三）宣读议案
1. 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
3. 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2021年度利润分配的议案》
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
6.《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
7.《关于公司及子公司2022年度综合授信的议案》
8.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
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9.《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
（四）听取独立董事2021年度述职报告。
（五）股东对议案进行表决。
（六）计票人计票，监票人监票。
（七）宣布表决结果。
（八）请见证律师对会议情况发表法律意见。
（九）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2021 年度董事会工作情况，公司董事会制作了《奥
普家居股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司 2022 年 4
月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司 2021 年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案二：
关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2021 年度整体工作情况，公司董事会制作了《奥
普家居股份有限公司 2021 年年度报告》及摘要。具体情况详见公司 2022 年 4 月
29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司
2021 年年度报告》、《奥普家居股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
议案三：
关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2021 年度财务决算工作情况，公司财务部门制作
了《奥普家居股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，详细内容如下：
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一、公司2021年度经营情况
(一)近两年同期对比情况
单位：
万元
2021 年度 2020 年度
项目
金额 增长率 金额 增长率
营业总收入 205,809.85 29.19% 159,302.63 -3.44%
营业利润 4,874.05 -78.09% 22,242.12 -27.48%
利润总额 4,958.31 -77.98% 22,516.37 -27.53%
归属于母公司所有者的净
3,105.18 -83.56% 18,889.90 -29.42%
利润
2021 年度公司实现营业收入 205,809.85 万元，同比上升 29.19%，实现归属
于母公司所有者的净利润 3,105.18 万元，同比下降 83.56%。
（二）主要费用情况
单位：
万元
占营业收入 占营业收入
的比例 的比例
项目 2021 年 2020 年 同比增减
（ 2021 年 （ 2020 年
度） 度）
销售费用 38,988.33 32,160.14 21.23% 18.94% 20.19%
管理费用 13,230.35 11,459.60 15.45% 6.43% 7.19%
研发费用 10,078.75 8,058.44 25.07% 4.90% 5.06%
财务费用 -2,747.00 -2,560.20 7.30% -1.33% -1.61%
所得税费用 1,253.53 3,170.94 -60.47% 0.61% 1.99%
主要变动说明：
1、销售费用较去年同期增长21.23%，主要系人力成本增加、市场投入增加
所致；
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2、管理费用较去年同期增长15.45%，主要系人力成本增加、股权支付增加
所致；
3、研发费用较去年同期增长25.07%，主要系人力成本增加、开发费增加所
致；
4、所得税费用较去年同期降低60.47%，主要系本年利润减少所致。
（三）主要财务指标
主要财务指标 2021 年度 2020 年度
流动比率 2.05 2.67
速动比率 1.70 2.37
资产负债率 36.13% 29.34%
应收账款周转率 18.46 15.18
应收账款周转天数 19.77 24.04
存货周转率 4.64 4.34
存货周转天数 78.66 84.07
毛利率 40.96% 44.80%
净利率 1.80% 12.14%
加权平均净资产收益率 1.84% 11.21%
2021 年末，公司流动比率为 2.05、速动比率为 1.70、资产负债率为 36.13%，
整体资产状况良好。应收账款周转天数为 18.46 天，较去年增加 3.28 天，主要
系本年销售收入增加所致。净利率下降 10.34 个百分点，加权平均净资产收益率
下降 9.37 个百分点，主要系公司净利润减少所致。
二、公司 2021 年 12 月 31 日资产、负债和股东权益情况
（一）资产情况
单位：万元
资产 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
货币资金 123,341.56 133,110.77 -9,769.21 -7.34%
应收票据 3,420.32 8,494.59 -5,074.27 -59.74%
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应收账款 11,671.79 9,562.80 2,108.99 22.05%
应收款项融资 220 846.25 -626.25 -74.00%
预付款项 1,891.11 936.37 954.74 101.96%
其他应收款 9,446.36 15,071.62 -5,625.26 -37.32%
存货 30,685.48 21,742.97 8,942.51 41.13%
其他流动资产 804.91 2,488.06 -1,683.15 -67.65%
流动资产合计 181,481.54 192,253.44 -10,771.90 -5.60%
长期股权投资 4,250.00 0.00 4,250.00
其他权益工具投
6,970.85 6,584.16 386.69 5.87%
资
投资性房地产 2,045.63 0.00 2,045.63
固定资产 40,337.32 41,881.27 -1,543.95 -3.69%
在建工程 7,002.33 1972.57 5,029.76 254.99%
使用权资产 2,824.60 0.00 2,824.60
无形资产 11,340.71 12,309.59 -968.88 -7.87%
长期待摊费用 830.78 572.14 258.64 45.21%
递延所得税资产 2,151.81 1,216.79 935.02 76.84%
其他非流动资产 575.15 781.19 -206.04 -26.38%
非流动资产合计 78,329.16 65,317.71 13,011.45 19.92%
资产总计 259,810.70 257,571.15 2,239.55 0.87%
截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 259,810.70 万元，较上年末增加
2,239.55 万元，增长 0.87%。主要变动原因：
1、应收票据较上年末下降59.74%，主要系商票计提坏账准备所致；
2、应收款项融资较上年末下降74.00%，主要系银行承兑汇票背书支付货款
所致；
3、预付款项较上年末增长101.96%，主要系预付材料采购款增加所致；
4、其他应收款较上年末下降37.32%，主要系工程客户保证金计提坏账准备
所致；
5、存货较上年末增长41.31%，主要系备货所致；
6、其他流动资产较上年下降67.65%，主要系浙江奥普待抵扣进项税减少所
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致
6、长期股权投资增加，主要系新增对外投资所致；
7、投资性房地产增加，主要系厂房出租，更改用途所致；
8、在建工程较上年末增长254.99%，主要系嘉兴生产基地二期投建所致；
9、使用权资产增加，主要系实行新租赁准则所致；
10、长期待摊费用较上年末增长45.21%，主要系嘉兴基地装修费用增加所致；
11、递延所得税资产增长76.84%，主要系坏账计提所致；
12、其他非流动资产较上年末下降26.38%，主要系嘉兴基地待抵扣进项税减
少所致。
（二）负债情况
单位:万元
负债 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
短期借款 802.05 2,709.61 -1,907.56 -70.40%
应付票据 26,346.13 20,502.05 5,844.08 28.50%
应付账款 29,357.84 23,825.97 5,531.87 23.22%
合同负债 9,948.14 9,304.53 643.61 6.92%
应付职工薪酬 3,748.86 3,463.05 285.81 8.25%
应交税费 6,611.59 3,889.74 2,721.85 69.98%
其他应付款 9,509.10 7,118.80 2,390.30 33.58%
一年内到期的
859.86 859.86
非流动负债
其他流动负债 1,293.26 1,209.59 83.67 6.92%
流动负债合计 88,476.83 72,023.34 16,453.49 22.84%
租赁负债 2,027.96 2,027.96
递延收益 3,151.26 3,329.63 -178.37 -5.36%
递延所得税负 215.11 212.16 2.95 1.39%
债
非流动负债合 5,394.33 3,541.79 1,852.54 52.31%
计
负债合计 93,871.16 75,565.13 18,306.03 24.23%
2021年12月31日，公司负债总额93,871.16万元，较上年末增加18,306.03
万元，增长24.23%。主要变动原因：
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1、短期借款较上年末下降70.40%，主要系应收商业承兑汇票贴现到期偿还
所致；
2、应付票据较上年末增长28.5%，主要系采购存货增长所致
3、应付账款较上年末增长23.22%，主要系采购存货增长所致。
4、应交税费较上年末增长69.98%，主要系本期应纳增值税缓缴所致；
5、其他应付款较上年末增长33.58%，主要系限制性股票回购义务增长所致；
6、一年内到期非流动负债增加，主要系实行新租赁准则所致；
7、租赁负债增加，主要系实行新租赁准则所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
股东权益 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减金额 增减比率
股本/实收资本 40,483.00 40,001.00 482.00 1.20%
资本公积 75,572.67 71,707.34 3,865.33 5.39%
库存股 7,888.78 7,888.78
其他综合收益 1,218.98 1,202.25 16.73 1.39%
盈余公积 9,136.43 9,130.57 5.86 0.06%
未分配利润 42,593.09 55,663.17 -13,070.08 -23.48%
归属于母公司所
161,115.40 177,704.33 -16,588.93 -9.34%
有者权益合计
2021年12月31日，公司归属于母公司所有者权益为161,115.40万元，较上年
末下降9.34%。主要变动原因：
1、库存股增加，主要系回购股票所致；
2、未分配利润较上年末下降23.48%，主要系20年分红所致。
三、公司2021年度现金流量分析
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 同比增减金额
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 237,004.92 185,313.88 51,691.04
经营活动现金流出小计 212,569.56 160,017.62 52,551.94
经营活动产生的现金流量净额 24,435.37 25,296.27 -860.90
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二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 549.67 2,751.13 -2,201.46
投资活动现金流出小计 14,573.71 9,220.62 5,353.09
投资活动产生的现金流量净额 -14,024.05 -6,469.49 -7,554.56
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 9,624.95 56,669.30 -47,044.35
筹资活动现金流出小计 30,356.76 13,652.83 16,703.93
筹资活动产生的现金流量净额 -20,731.81 43,016.47 -63,748.28
四、汇率变动对现金及现金等
-44.78 -138.87 94.09
价物的影响
五、现金及现金等价物 -10,365.26 61,704.37 -72,069.63
主要变动说明：
2、投资活动现金流入较去年同期减少2,201.46万元，主要系杭州海邦厚思
前期项目款退回较多、前期海兴电力及海邦才智分红所致；
3、投资活动现金流出较去年同期增加5,353.09万元，主要系本期对外投资增
加所致；
4、筹资活动现金流入较去年同期减少47,044.35万元，主要系上年同期收到
首次公开发行募集资金所致；
5、筹资活动现金流出较去年同期增加16,703.93万元，主要系2020年分红增
长、股份回购、偿还短期借款所致；
6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增加94.09万元，主要系
2021年汇率波动所致。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
议案四：
关于公司 2021 年度利润分配的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2021 年度利润分配方案，向各位股东及股东代理
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人汇报如下：截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润
为人民币 31,051,782.56 元，期末可供分配利润为人民币 425,930,888.36 元。
经审慎研究，综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长
需要和对股东的合理回报后，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：
以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份以及拟回购
注销的限制性股票的余额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含
税），截至本公告日，公司总股本 404,830,000 股，扣除回购专户的股份数 7,970,000
股、拟回购注销的限制性股票 332,000 股，以余额 396,528,000 股为基数计算合
计拟派发现金红利 237,916,800.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属
于母公司所有者净利润的比例为 766.19%。公司 2021 年度不进行资本公积转增
股本，不送红股。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公
司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份
回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2021 年
12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 51,020,396.55 元，占 2021
年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 164.31%。
综上，公司 2021 年度现金分红比例为 930.50%。具体情况详见公司 2022 年
4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-033）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
议案五：
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
2021 年，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）遵照
独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司审计工作。鉴于天健认真务实的
工作作风和客观公允的工作原则，公司拟续聘天健为公司 2022 年度财务报告和
内部控制的审计机构，聘期一年。
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天健为公司提供的 2021 年度财务报告及内部控制审计费用分别为 130 万元、
25 万元，合计为人民币 155 万元。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事
务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2022 年度审计费用，
并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。具体情况详见公司 2022 年 4
月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034）。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
议案六：
关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代理人：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2022 年度公司董事薪酬方
案：
公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 8 万元/年（含税）的标准领取独立董事
津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取董事津贴；在公司担任行
政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
公司董事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、
改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案七：
关于公司及子公司 2022 年度综合授信的议案
各位股东及股东代理人：
公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，
奥普家居股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
结合公司实际情况，公司及子公司 2022 年度计划向银行申请合计总额不超过人
民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流
动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、
保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具
体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授
信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人
在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额
度的申请期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实
际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
议案八：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
就奥普家居股份有限公司 2021 年度监事会工作情况，公司监事会制作了《奥
普家居股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司 2022 年 4
月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限
公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
议案九：
关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
奥普家居股份有限公司 2021 年年度股东大会资料
各位股东及股东代理人：
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2022 年度公司监事薪酬方
案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管
理制度领取薪酬。
公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、
改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
