证券代码：603551          证券简称：奥普家居          公告编号：2022-052


                     奥普家居股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于
2022 年 6 月 24 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2022 年 7 月 1 日以现场
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长 Fang
James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    一 、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》

    经董事会审议，公司董事会变更部分募集资金投资项目。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：
2022-054）。

    独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 7 月 18 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东
大会，审议尚需股东大会审议事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    经董事会审议，公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销事宜已经完成，
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2022〕
276 号），公司注册资本由原来的 40,483 万元变更为 40,449.8 万元，《公司章程》
的相关条款需要进行同步修订。根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司本次减少
注册资本并修改《公司章程》无需提交股东大会审议并由董事会全权办理工商登
记变更等有关手续。董事会审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》的
议案。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥
普家居关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-056）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                              奥普家居股份有限公司董事会

                                                       二零二二年七月一日