证券代码：603551          证券简称：奥普家居          公告编号：2022-064


                    奥普家居股份有限公司

          第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于
2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2022 年 8 月 29 日以现
场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董
事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


       二、董事会会议审议情况

    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式通过以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2022 年半年度报告》及《奥普家居股份有限公司 2022 年半
年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-066）。
独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。



                                       奥普家居股份有限公司董事会

                                           二零二二年八月二十九日