证券代码：603551         证券简称：奥普家居          公告编号：2022-071


                    奥普家居股份有限公司

         第二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于
2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2022 年 10 月 26 日以
现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董事长
Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：
    （一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    经审议，董事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年三季度
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普
家居股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限
制性股票的议案》
    独立董事已对本议案发表明确同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥
普家居关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公
告》（公告编号：2022-075）。
    （三）审议通过了《关于公司召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2022 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东
大会，审议以上事项中需股东大会审议事项。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《奥
普家居股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：
2022-073)。




    特此公告。

                                              奥普家居股份有限公司董事会

                                                  二零二二年十月二十六日