证券代码：603551          证券简称：奥普家居         公告编号：2023-013


                    奥普家居股份有限公司

         第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

    奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于
2023 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2023 年 3 月 6 日
以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议由董
事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：
    （一） 审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，经过认真核
查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023
年 3 月 6 日为首次授予日，以 5.86 元/股向符合条件的 14 名激励对象授予
254.10 万股限制性股票。
    董事刘文龙先生作为激励对象回避了该议案的表决。
    独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 6 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司制定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制
性股票的公告》（公告编号： 2023-011 ）。
特此公告。

             奥普家居股份有限公司董事会

                    二零二三年三月六日