贵人鸟股份有限公司独立董事

         关于向关联方借款暨关联交易的事前认可意见


    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于向关联方借款暨关联
交易的议案》提交给第三届董事会第十六次会议审议，我们作为公司的独立董事，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》等相关规定，发表事前认可意见如下：
    公司拟向关联方THE BEST OF YOU SPORTS, S.A（以下简称“BOY”）借款
金额500.00万欧元，借款期限6个月，借款利率为4.35%。公司全资子公司贵人鸟
（香港）有限公司（以下简称“贵人鸟香港”）以其持有的BOY公司32.96%的股权
为本次借款提供质押担保。本次向关联方借款的利率参考中国人民银行同期贷款
基准利率，交易定价公允，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。同意将
本次关联交易的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。



    独立董事：林涛     王奋   赵廉慧   陈合




                                                     2018 年 10 月 29 日