证券代码：603555            证券简称：贵人鸟        公告编号：临 2018-077
债券代码：122346            债券简称：14 贵人鸟

                         贵人鸟股份有限公司
               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018
年 12 月 11 日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于 2018 年 12 月 6 日分
别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 11
人，实际表决的董事 11 人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长
林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    (一)   审议通过《关于优化销售模式暨签署重要合同的议案》 ；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    (二)   审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式
的议案》 ；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》 ；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事林天福、林清辉、
林思恩、林思萍回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股
东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》 ；

    经公司董事会审计委员会审慎研究，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的相关经验和专业能力。公司拟聘请大信为公司 2018 年度的财务审计和
内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计、内部控制审计等相关工
作，聘期一年。公司拟支付大信 2018 年度审计费用为 110 万元，内部控制审计
费用为 50 万元。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会议案》。
    《贵人鸟股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》具体
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                贵人鸟股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 12 日