证券代码：603555           证券简称：贵人鸟          公告编号：临 2018-078
债券代码：122346           债券简称：14 贵人鸟


                        贵人鸟股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018
年 12 月 11 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018 年 12 月 6 日分别以专人、
电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3 名，
实际表决的监事 3 名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及
规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    1、审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议
案》
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                  贵人鸟股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 12 日