证券代码：603555          证券简称：贵人鸟           公告编号：临 2018-082
   债券代码：122346          债券简称：14 贵人鸟

                           贵人鸟股份有限公司

                 关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整公司董事会成员人数，董
   事会成员人数由 11 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独
   立董事人数由 4 人调减为 3 人。
       根据上述调整事项，公司拟对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订
   内容如下：


                修订前                                    修订后
    第四十五条 有下列情形之一的，公司       第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东大会：                                东大会：
    （一）董事人数不足 8 人或不足《公       （一）董事人数不足《公司法》规定
司法》规定；                            人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
    （二）公司未弥补的亏损达实收股本        （二）公司未弥补的亏损达实收股本
总额 1/3 时；                           总额 1/3 时；
    （三）单独或者合计持有公司 10%以        （三）单独或者合计持有公司 10%以上
上股份的股东请求时；                    股份的股东请求时；
    （四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或        （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。                  本章程规定的其他情形。
    第一百零八条 董事会由 11 名董事组       第一百零八条 董事会由 7 名董事组
成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全 成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全
体董事的过半数选举产生。公司董事会暂 体董事的过半数选举产生。公司董事会暂
不设职工代表担任的董事。                不设职工代表担任的董事。


      本次调整董事会成员人数暨修订《公司章程》议案尚需提交公司 2018 年第
  四次临时股东大会审议通过后生效。



      特此公告。


                                                 贵人鸟股份有限公司董事会
                                                         2018 年 12 月 12 日