证券代码：603555            证券简称：贵人鸟          公告编号：临 2018-086
债券代码：122346            债券简称：14 贵人鸟

                         贵人鸟股份有限公司
      关于第三届董事会第十七次会议决议公告的更正公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2018
年 12 月 11 日以通讯方式召开，并于 2018 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
披露了《贵人鸟股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议的公告》（公告编
号 2018-077 号），因工作人员疏忽，该公告中遗漏披露“审议通过《关于调整董
事会人数暨修改<公司章程>的议案》”，现对公告内容更正如下：
    原公告为：
    “经全体董事认真审议，本次会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于优化销售模式暨签署重要合同的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的
议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事林天福、林清辉、
林思恩、林思萍回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股
东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

    经公司董事会审计委员会审慎研究，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的相关经验和专业能力。公司拟聘请大信为公司 2018 年度的财务审计和
内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计、内部控制审计等相关工
作，聘期一年。公司拟支付大信 2018 年度审计费用为 110 万元，内部控制审计
费用为 50 万元。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会议案》。
    《贵人鸟股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》具体
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    现更正为：
    “（一）审议通过《关于优化销售模式暨签署重要合同的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的
议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于为关联方提供担保的议案》；
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事林天福、林清辉、
林思恩、林思萍回避表决该项议案。该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股
东大会审议。
    （四）审议通过《关于调整董事会人数暨修改<公司章程>的议案》；
    公司拟调整公司董事会成员人数，董事会成员人数由 11 人调减为 7 人，其
中非独立董事人数由 6 人调减为 4 人，独立董事人数由 4 人调减为 3 人。根据
上述调整事项，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体详见公司于 2018 年
12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公
告》。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于聘任 2018 年度审计机构的议案》；

    经公司董事会审计委员会审慎研究，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大信”）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的相关经验和专业能力。公司拟聘请大信为公司 2018 年度的财务审计和
内部控制审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计、内部控制审计等相关工
作，聘期一年。公司拟支付大信 2018 年度审计费用为 110 万元，内部控制审计
费用为 50 万元。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审议通过
后尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会议案》。
    《贵人鸟股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》具体
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。”
    公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。


    特此公告。


                                                贵人鸟股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 14 日