证券代码：603555            证券简称：贵人鸟           公告编号：2018-090

                         贵人鸟股份有限公司
             2018 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道 629 号翔安商务大厦 18 楼会

   议


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                489,999,643

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 77.9506



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召
集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式
及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 8 人，董事程杭、王奋、赵廉慧因公出差未能出席
   本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄惠泉因公出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书洪再春出席本次会议，其他高管列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于收购销售渠道暨签署重大合同的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      489,999,443 99.9999             200     0.0001             0   0.0000



2、 议案名称：关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
    A股        489,998,843 99.9998              800     0.0002             0   0.0000



3、 议案名称：关于为关联方提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股             384,443 99.9480             200     0.0520             0   0.0000



4、 议案名称：关于调整董事会人数暨修改《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

    A股        489,998,843 99.9998              800     0.0002             0   0.0000



5、 议案名称：关于聘任 2018 年度审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                    （%）           （%）

       A股        489,999,443 99.9999      200      0.0001     0    0.0000



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称          同意               反对            弃权
 序号                     票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于收购销售    384,443 99.9480       200 0.0520       0     0.0000
         渠道暨签署重
         大合同的议案
2        关于出售控股    383,843 99.7920      800     0.2080    0    0.0000
         子公司股权及
         变更相关业绩
         承诺补偿方式
         的议案
3        关于为关联方    384,443 99.9480      200     0.0520    0    0.0000
         提供担保的议
         案
4        关于调整董事    383,843 99.7920      800     0.2080    0    0.0000
         会人数暨修改<
         公司章程>的议
         案
5        关于聘任 2018   384,443 99.9480      200     0.0520    0    0.0000
         年度审计机构
         的议案



(三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 3 涉及为关联方提供担保，关联股东贵人鸟集团（香港）有限公司、贵
人鸟投资有限公司合计持有 489,615,000 股回避表决该项议案；议案 4 属于以特
别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、徐昆
2、 律师见证结论意见：

    公司 2018 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均
具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   贵人鸟股份有限公司
                                                     2018 年 12 月 28 日