证券代码：603555         证券简称：*ST 贵人      公告编号：临 2021-062
债券代码：122346         债券简称：14 贵人鸟

                        贵人鸟股份有限公司
               关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       设立全资子公司的名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登

       记机关最终核准名称为准）。
       投资金额及来源：公司决定以自有资金出资，在上海市设立全资子公司，
       注册资本人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，该全资子公司尚未设
       立，其名称、注册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核 准为准。
       风险提示：本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手
       续，能否完成相关审批手续存在不确定性；本次对外投资可能受到因行
       业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素所带来 的风险，
       投资收益存在不确定性。


    一、对外投资概述
    (一)为增强贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）持续经营能力和盈利
能力，加快推动公司优质资源整合及业务协同，深化公司在传统消费领域的战略
布局，不断提升公司核心竞争力和整体价值，为公司股东创造良好回报，公司拟
以自有资金投资设立全资子公司上海米程莱贸易有限公司，注册资本为 人民币
5,000 万元。
    （二）董事会审议情况

    2021 年 7 月 2 日，公司第四届董事会第一次会议以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议。
    （三）本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
    二、投资标的基本情况
    标的公司名称：上海米程莱贸易有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核

准名称为准）
    注册地址：上海市
    注册资本：人民币 5,000 万元
    企业类型：有限责任公司
    经营范围：体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；皮革制品销售；服
装服饰批发；服装服饰零售；贸易经纪；销售代理；采购代理服务；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；寄卖服务；粮食收购，食品经
营。

    出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%股权。
    标的公司的董事会及管理层人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
    该标的公司尚未设立，以上信息最终以工商行政管理部门核准为准。
    三、对外投资对上市公司的影响
    （一）本次对外投资设立全资子公司将立足公司主业，继续深耕运动鞋服等
相关领域，拓展公司的销售渠道及销售规模，并将充分依托公司重整投资人在粮
食贸易行业的资源、业务和管理能力，初步开展粮食贸易业务布局，有利于公司
开拓新市场、促进优质资源整合、实现业务协同，进一步提升综合竞争力。从长

期看将对公司的经营发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的要求。
    （二）本次对外投资以公司自有资金投入，不会对公司日常生产经营产生重
大影响。
    四、对外投资的风险分析
    （一）本次对外投资设立全资子公司事项尚需办理工商注册登记手续，能否
完成相关审批手续存在不确定性。
    （二）本次对外投资可能受到因行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方
面不确定因素所带来的风险，拟投资业务经营发展及收益存在不确定性。

    公司将在对本次投资的风险因素充分评估的基础上，积极采取有效应对措施
并规范和加强内部控制管理，防范和控制有关风险。公司董事会将积极关注本次
投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及时
履行信息披露义务和职责。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），公司所有信息均
以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。




    特此公告。




                                              贵人鸟股份有限公司董事会

                                                        2021 年 7 月 3 日