2019 年第二次临时股东大会会议资料




    起步股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会




         会议资料




    二〇一九年三月二十五日

          浙江青田
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                        起步股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会
                           会 议 须 知


   根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会
的全体人员遵守执行：
   一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
   二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
   三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要
求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举
手示意；
   四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超
出本次会议审议范围；
   五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
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                          起步股份有限公司
                    2019 年第二次临时股东大会
                              会 议 议 程


现场会议召开时间：2019 年 3 月 25 日（星期一）下午 14：30
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2019 年 3 月 25 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过互联网投票平台的投票时间为 2019 年 3 月 25 日（星期一）的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3 号公司会议室
与会人员：
1、2019 年 3 月 19 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、
公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生
参会提示：
1、参加本次股东大会的股东为截止 2019 年 3 月 19 日下午收盘后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原
件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号                                    内容
 一    宣布会议开始，介绍现场到会人员情况
 二    宣读会议议案，并提请股东审议

  1    关于公司拟对外投资暨关联交易的议案
2.00   关于选举第二届董事非独立董事的议案
2.01   章利民
2.02   周建永
2.03   程银微
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2.04     吴剑军
3.00     关于选举第二届董事独立董事的议案
3.01     王丽萍

3.02     杨婕
3.03     雷新途
4.00     关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
4.01     周波
4.02     饶聪美
 三      推举计票人、监票人，并举手表决

 四      现场投票表决和计票
 五      股东代表咨询及发言
 六      宣布现场投票表决结果
 七      宣布表决结果
 八      宣读股东大会决议
 九      见证律师宣读法律意见书

 十      宣布大会结束




议案一
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             关于公司拟对外投资暨关联交易的议案
各位股东：
   公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联
交易的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟对外投资暨关联交易的公告》（公告编
号：2019-012）。
   现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。




议案二
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             关于选举第二届董事非独立董事的议案
各位股东：
   根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等
的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名章利民先生、周建永先生、程
银微女士、吴剑军先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
   公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事
（含独立董事）候选人的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-010）。
   上述非独立董事候选人简历请见附件。
   现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。




附件：
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非独立董事候选人简历：
                               章利民先生简历
    章利民：曾用名章利明，男，1971 年出生，中国澳门永久性居民，专科学
历，高级经营师。2009-2015 年任起步（中国）有限公司执行董事，现任起步股
份有限公司董事长。


                               周建永先生简历
     周建永：男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2009-2015 年任起步（中国）有限公司总经理，2015 年至今任丽水晨曦股权投资
合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。现任起步股份有限公司董事、总经理。


                               程银微女士简历
     程银微：女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，丽水工业学院
中专学历。2017 年 9 月至今任香港起步国际集团有限公司董事，2015 年 8 月-11
月任起步（中国）有限公司董事。现任起步股份有限公司董事。


                               吴剑军先生简历
   吴剑军：男，1979 年 10 月 31 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2001-2006 年就职于横店集团东磁股份有限公司，2006-2010 年就职于浙
江明招温泉国际大酒店有限公司，2010 年起就职于起步股份有限公司，现任起
步股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。
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议案三

              关于选举第二届董事独立董事的议案
各位股东：
   根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等
的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名杨婕女士、王丽萍女士、雷新
途先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
   三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立
性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证
券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。
   公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于提名第二届董事会董事
（含独立董事）候选人的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2019-010）。
   上述独立董事候选人简历请见附件。
   现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。
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附件：
独立董事候选人简历：
                              王丽萍女士简历
    王丽萍：女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学博士
研究生学历，教授。2005 年至今在浙江工业大学任教。现任起步股份有限公司
独立董事。


                               杨婕女士简历
    杨婕：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大
学硕士研究生学历，执业律师。2004-2006 年任职于中程科技有限公司法律事务
部，2006-2010 年任国浩律师集团（杭州）事务所律师，2010-2013 年任职于广
发证券股份有限公司投资银行部，2013 年至今任浙江天册律师事务所律师，2018
年 7 月至今担任西马智能科技股份有限公司独立董事。现任起步股份有限公司独
立董事。


                              雷新途先生简历

   雷新途：男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士
研究生学历，博士学位，教授、博士生导师。2006-2011 年在浙江农林大学任教，
2012 年至今在浙江工业大学任教，2014 年 6 月至今担任宁波江丰电子材料股份
有限公司独立董事，2016 年 4 月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司独立董
事，2016 年 8 月至今担任美盛文化创意股份有限公司独立董事。
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议案四

     关于选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案
各位股东：
   起步股份有限公司第一届监事会任期已于 2018 年 11 月 14 日届满，公司于
2018 年 10 月 26 日披露《起步股份有限公司关于公司董事会及监事会延期换届
的提示性公告》（公告编号：2018-072）。
   根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《起步股份有限公司章程》等
的相关规定，同意提名周波先生、饶聪美女士为公司第二届监事会股东代表监事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
   公司第一届监事会第二十四次会议审议通过了《关于提名第二届监事会股东
代表监事候选人的议案》。具体内容请参阅公司于 2019 年 3 月 8 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2019-011）。
   上述股东代表监事候选人简历请见附件。
   现提请本次股东大会审议，请各位股东审议。
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附件：
股东代表监事候选人简历：
                                周波先生简历
    周波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，宁波大学硕士研
究生学历。2004 年-2007 年任用友软件股份有限公司软件实施部项目经理，
2007-2009 年任雅戈尔集团有限公司信息中心项目经理，2009-2011 年任浙江永
强集团有限公司信息管理部经理，2011-2014 年任宁波太平鸟集团有限公司信息
物流中心副总监，2014 年至 2015 年任起步（中国）有限公司信息管理中心总监。
现任起步股份有限公司监事。


                                饶聪美女士简历
   饶聪美：女，1985 年 11 月 15 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。饶聪美女士于 2008 年 6 月参加工作。2008 年 6 月至 2010 年 2 月在上海
圣湖进出口有限公司担任会计一职；2010 年 3 月至今在起步股份有限公司工作，
目前任财务主管一职。