证券代码：603559 证券简称：中通国脉公告编号：2017-027


                  中通国脉通信股份有限公司
   关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 5 月 18 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码    股票简称            股权登记日
         Ａ股          603559     中通国脉              2017/5/11



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：王世超先生


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了关于召开 2016 年年度股东大会的通知。
单独或者合计持有 6.35%股份的股东王世超先生，在 2017 年 5 月 3 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

       （1）《关于董事薪酬变动的议案》
       鉴于公司各位董事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展
方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：
       董事津贴拟定每人、每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；此外，董事
长还将另行领取年薪拟定人民币：肆拾陆万元整（CNY：460,000.00 元）。
       除上述外，有关人员不因其董事身份在公司领取其他报酬。在公司担任管理
人员职务的人员，根据具体任职岗位另行领取相应的报酬。
       （2）《关于监事薪酬变动的议案》
       鉴于公司各位监事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展
方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：
       ①监事会主席津贴：拟定每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；
       ②其他监事津贴：拟定每人、每月人民币叁仟元整（CNY3,000.00 元）。
       除上述外，有关人员不因其监事身份在公司领取其他报酬，在公司担任其他
职务的监事，根据具体任职岗位另行领取相应报酬。



三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点：公司长春办公楼五楼第三会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议               √
  1
        案
  2     关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案                 √
  3     关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案                 √
  4     关于公司 2016 年度财务决算报告的议案                   √
        关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本               √
  5
        的议案
        关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目               √
  6
        实施地点变更的议案
  7     关于公司董事 2016 年度薪酬的议案                       √
  8     关于公司监事 2016 年度薪酬的议案                       √
  9     关于续聘 2017 年度审计机构的议案                       √
  10    关于董事薪酬变动的议案                                 √
  11    关于监事薪酬变动的议案                                 √
另公司还将听取《2016 年独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会
   议及第三届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。


                                                中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                                2017 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书
   报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容




附件 1：授权委托书


                           授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年
度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号              非累积投票议案名称                   同意    反对    弃权

  1    关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案

  2    关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

  3    关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

  4    关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
         关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的
  5
         议案
         关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实
  6
         施地点变更的议案
  7      关于公司董事 2016 年度薪酬的议案

  8      关于公司监事 2016 年度薪酬的议案

  9      关于续聘 2017 年度审计机构的议案

 10      关于董事薪酬变动的议案

 11      关于监事薪酬变动的议案




委托人签名（盖章）：                         受托人签名：


委托人身份证号：                             受托人身份证号：


                                            委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。