中通国脉:关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告2017-05-09
证券代码:603559 证券简称:中通国脉公告编号:2017-027
中通国脉通信股份有限公司
关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2016 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2017 年 5 月 18 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603559 中通国脉 2017/5/11
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:王世超先生
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了关于召开 2016 年年度股东大会的通知。
单独或者合计持有 6.35%股份的股东王世超先生,在 2017 年 5 月 3 日提出临时
提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)《关于董事薪酬变动的议案》
鉴于公司各位董事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展
方面做出的卓越贡献,拟对上述人员的薪酬进行如下调整:
董事津贴拟定每人、每月人民币伍仟元整(CNY5,000.00 元);此外,董事
长还将另行领取年薪拟定人民币:肆拾陆万元整(CNY:460,000.00 元)。
除上述外,有关人员不因其董事身份在公司领取其他报酬。在公司担任管理
人员职务的人员,根据具体任职岗位另行领取相应的报酬。
(2)《关于监事薪酬变动的议案》
鉴于公司各位监事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展
方面做出的卓越贡献,拟对上述人员的薪酬进行如下调整:
①监事会主席津贴:拟定每月人民币伍仟元整(CNY5,000.00 元);
②其他监事津贴:拟定每人、每月人民币叁仟元整(CNY3,000.00 元)。
除上述外,有关人员不因其监事身份在公司领取其他报酬,在公司担任其他
职务的监事,根据具体任职岗位另行领取相应报酬。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 5 月 18 日 13 点 30 分
召开地点:公司长春办公楼五楼第三会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 18 日
至 2017 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议 √
1
案
2 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 √
关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本 √
5
的议案
关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目 √
6
实施地点变更的议案
7 关于公司董事 2016 年度薪酬的议案 √
8 关于公司监事 2016 年度薪酬的议案 √
9 关于续聘 2017 年度审计机构的议案 √
10 关于董事薪酬变动的议案 √
11 关于监事薪酬变动的议案 √
另公司还将听取《2016 年独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第十六次会议、第三届董事会第十八次会
议及第三届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2017 年 5 月 9 日
附件 1:授权委托书
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年年
度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2016 年度报告及年度报告摘要的议案
2 关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案
3 关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案
4 关于公司 2016 年度财务决算报告的议案
关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的
5
议案
关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实
6
施地点变更的议案
7 关于公司董事 2016 年度薪酬的议案
8 关于公司监事 2016 年度薪酬的议案
9 关于续聘 2017 年度审计机构的议案
10 关于董事薪酬变动的议案
11 关于监事薪酬变动的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。