中通国脉:第三届监事会第九次会议决议公告2017-05-23
证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临 2017-032
中通国脉通信股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)三届九次监事会会议于
2017年5月22日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场方式召开,会议通
知已于2017年5月17日以传真、电子邮件和书面方式向全体监事发出。本次会议
应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、
部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司监
事会主席曲国力先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议
案》
监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013
年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,对公司本次以募集资金置
换募投项目预先投入的自筹资金进行了监督。
监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为
没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进
行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募
集资金到账时间不超过六个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法
规和规范性文件的规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
1,161.686204万元。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇一七年五月二十三日