证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：2017-044
中通国脉通信股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 20,849,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.6922%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长王世超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，公司董事唐志元、独立董事毛志宏、孙德
良、刘朋孝、张金山因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》
2.01、议案名称：本次发行股份购买资产方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.02、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.03、议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.04、议案名称：对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.05、议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.06、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.07、议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.08、议案名称：支付现金对价以及发行股份的对象、数量及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,484,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.09、议案名称：现金对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.10、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.11、议案名称：锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.12、议案名称：业绩承诺补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 1,200 0.0058% 0 0%
2.13、议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 1,200 0.0058% 0 0%
2.14、议案名称：标的资产办理权属转移
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 1,200 0.0058% 0 0%
2.15、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.16、议案名称：本次配套融资的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.17、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.18、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.19、议案名称：发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.20、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.21、议案名称：募集资金总额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.22、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.23、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.24、议案名称：滚存的未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.25、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
2.26、议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
3、 议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
4、 议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 500 0.0023% 700 0.0035%
5、 议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
6、 议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三
条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 500 0.0024% 0 0%
7、 议案名称：《关于股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各
方行为的通知>第五条相关标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 0 0% 500 0.0024%
8、 议案名称：《关于签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 0 0% 500 0.0024%
9、 议案名称：《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,700 99.9976% 0 0% 500 0.0024%
10、 议案名称：关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关审计报告和评估报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 0 0% 1,200 0.0058%
11、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 0 0% 1,200 0.0058%
12、 议案名称：关于本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
及公司采取措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 0 0% 1,200 0.0058%
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,848,000 99.9942% 0 0% 1,200 0.0058%
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合
发行股份及支付
99.9892
1 现金购买资产并 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
募集配套资金条
件的议案》
《关于公司发行
股份及支付现金
2.00 购买资产并募集
配套资金方案的
议案》
本次发行股份购 99.9892
2.01 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
买资产方案 %
99.9892
2.02 交易对方 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.03 标的资产 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.04 对价支付方式 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.05 交易价格 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
发行股份的种类 99.9892
2.06 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
和面值 %
发行股份的定价
99.9892
2.07 基准日、定价依据 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
和发行价格
支付现金对价以
99.9892
2.08 及发行股份的对 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
象、数量及方式
现金对价支付安 99.9892
2.09 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
排 %
99.9892
2.10 上市地点 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.11 锁定期 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9742
2.12 业绩承诺补偿 4,661,000 1,200 0.0258% 0 0%
%
99.9742
2.13 期间损益安排 4,661,000 1,200 0.0258% 0 0%
%
标的资产办理权 99.9742
2.14 4,661,000 1,200 0.0258% 0 0%
属转移 %
2.15 滚存未分配利润 4,661,700 99.9892 500 0.0108% 0 0%
安排 %
本次配套融资的 99.9892
2.16 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
方案 %
发行股份的种类 99.9892
2.17 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
和面值 %
99.9892
2.18 发行方式 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
发行股份的定价
99.9892
2.19 基准日、定价依据 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
和发行价格
发行对象及认购 99.9892
2.20 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
方式 %
募集资金总额及 99.9892
2.21 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
发行数量 %
99.9892
2.22 上市地点 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.23 限售期 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
滚存的未分配利 99.9892
2.24 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
润的安排 %
99.9892
2.25 募集资金用途 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
99.9892
2.26 决议的有效期 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
《关于公司本次
99.9892
3 交易不构成关联 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
交易的议案》
《关于本次交易
构成重大资产重 99.9742 0.0151
4 4,661,000 500 0.0107% 700
组但不构成借壳 % %
上市的议案》
《关于本次交易
符合<关于规范上
市公司重大资产 99.9892
5 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
重组若干问题的 %
规定>第四条规定
的议案》
《关于本次交易
符合<上市公司重
99.9892
6 大资产重组管理 4,661,700 500 0.0108% 0 0%
%
办法>第四十三条
规定的议案》
《关于股票价格 99.9892 0.0108
7 4,661,700 0 0% 500
波动未达到<关于 % %
规范上市公司信
息披露及相关各
方行为的通知>第
五条相关标准的
议案》
《关于签订附生
效条件的发行股
99.9892 0.0108
8 份及支付现金购 4,661,700 0 0% 500
% %
买资产协议的议
案》
《关于<中通国脉
通信股份有限公
司发行股份及支
99.9892 0.0108
9 付现金购买资产 4,661,700 0 0% 500
% %
并募集配套资金
报告书>及其摘要
的议案》
《关于批准本次
发行股份及支付
现金购买资产并 99.9742 0.0258
10 4,661,000 0 0% 1,200
募集配套资金相 % %
关审计报告和评
估报告的议案》
《关于评估机构
的独立性、评估假
设前提的合理性、
99.9742 0.0258
11 评估方法与评估 4,661,000 0 0% 1,200
% %
目的的相关性及
评估定价的公允
性的议案》
《关于本次发行
股票摊薄即期回
报对公司主要财 99.9742 0.0258
12 4,661,000 0 0% 1,200
务指标的影响及 % %
公司采取措施的
议案》
《关于提请股东
大会授权董事会
99.9742 0.0258
13 全权办理本次交 4,661,000 0 0% 1,200
% %
易有关事宜的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 13 项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：程贤权、方筱闽
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人
员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本
次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中通国脉通信股份有限公司
2017 年 6 月 20 日