证券代码：603559          证券简称：中通国脉        公告编号：临 2017-069



                         中通国脉通信股份有限公司
                      第三届董事会第二十七次决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于2017年11月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年11月8日
以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际
出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通
信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主
持。
   二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于补充确认金元证券股份有限公司不再担任本次重组独立财务
顾问的议案》
    经过友好协商，公司与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签
署了终止协议，金元证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
    公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的
规定及公司章程的要求，补充审议上述事宜。
    表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
    第三届董事会第二十七次会议决议
    特此公告。




                                         中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年十一月十四日