证券代码：603559                 证券简称：中通国脉                公告编号：临 2017-075



                                中通国脉通信股份有限公司
                           第三届董事会第二十八次决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于2017年12月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年12月6日
以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际
出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通
信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主
持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整组织机构的议案》
    为配合公司发展战略目标、提升经营管理水平，董事会决定，对公司现行组
织机构进行调整，并委托总经理实施具体调整，调整后如下：
                                       股东大会
                                                                   战略委员会
                           监事会
                                                                   提名委员会
                                           董事会
                                                              薪酬与考核委员会
 董事会秘书
                                           总经理                  审计委员会



                                       副总经理                     财务总监



                                                              采
                                                    信   质   购
                      市   生                                       后
       证                        战          人     息   量   与                 经
            各   各   场   产                                       勤
       券                        略   综     力     化   安   设         财      营   审
            子   项   运   运                                       管
       投                        规   合     资     及   全   备         务      管   计
            公   目   营   营                                       理
       资                        划   部     源     研   管   管         部      理   部
            司   部   中   中                                       中
       部                        部          部     发   理   理                 部
                      心   心                                       心
                                                    部   部   中
                                                              心




    表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
    为适应新形势下的公司经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》中关于副
总经理人数的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权
人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
    本议案需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修改〈公司章程〉
的公告》（公告编号：2017-076）
    表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
   （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，聘任张秋明、张建民（简历附后）为公司副总经理，任
期期限自股东大会通过议案二《关于修改〈公司章程〉的议案》之日起至本届董
事会届满之日止。
    张秋明先生简历：张秋明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年12
月出生，大学本科学历，计算机科学与技术专业，曾担任本公司市场运营中心总
监、第四分公司经理等职务,拟担任本公司副总经理职务（任期期限如议案三）。

    张建民先生简历：张建民先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年8月
出生，大学本科学历，计算机及应用专业，曾担任本公司总经理助理、长春第一
分公司经理、工程管理部经理等职务，拟担任本公司副总经理（任期期限如议案
三）。
    表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件
    第三届董事会第二十八次会议决议
    特此公告。




                                        中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年十二月十二日