证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2018-016



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第三届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次
会议于2018年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年4月6日以
传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出
席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信
股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
    经中国证监会[2018]219号文核准，公司通过发行股份及支付现金方式收购
周才华、李海霞、徐征英持有的上海共创信息技术股份有限公司100%的股权，公
司股份总数变更为138,708,671股，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办
理完成了股份登记手续。根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，现拟将《公
司章程》中有关注册资本和股份总数等相关内容作相应修订，并转授权公司经营
管理层具体办理本次变更工商登记等相关事宜。
    表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程的公告》 公告编号：
2018-017）。
    （二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
    根据公司经营战略发展需要，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分
整合资源，公司决定注销全资子公司吉林百信人力资源咨询有限公司（以下简称
“吉林百信”），并授权公司管理层依法办理注销相关事项。
   吉林百信注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围，公司合并财务报
表范围将发生相应变化。吉林百信注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，
亦不会损害公司及全体股东利益。
   表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
   第三届董事会第三十二次会议决议
   特此公告。




                                       中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                 二〇一八年四月十二日