证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2018-046



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于2018年9月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年9月20日以传真、
电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限
公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司开立保函业务的议案》
    中通国脉通信股份有限公司拟在中国工商银行股份有限公司长春自由大路
支行以存入 100%保证金的形式开立保函业务，总金额不超过 2,000 万元，金额
可滚动使用，并授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具
体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》
    1、公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不
超过 1 亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及
土地抵押，抵押贷款额度不超过 5,500 万。

    2、公司拟向中国民生银行股份有限公司长春分行申请办理额度不超过
8,000 万元人民币的综合授信业务，金额可滚动使用，公司拟以公司对中国联合
网络通信有限公司（含各分公司）现有及未来全部应收账款对上述授信进行抵押。
    董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求分别在上述额度范围内
具体执行并签署相关文件，授权期限均为自本次董事会审议通过之日起一年内有
效。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于以自有资产向银行申请综合授信额度的公告》（公
告编号：临2018-047）。
    （三）审议通过了《关于公司对外出租房屋（场地）的议案》

    公司将拥有的吉林省长春市高新技术产业开发区震宇街 36 号西楼（共 6 层）
的 1-6 层及食堂、水房、设备间；以及南侧办公楼（共四层）的第 1 层，出租给
自然人刘英国先生。
    本次租赁房屋总面积为 7,132 平方米，场地面积 2,267 平方米，租赁期限为
15 个月，自 2018 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。租金合计为人民币
170.00 万元（房屋租金为人民币 140.00 万元；场地租金为人民币 30.00 万元）。
    本次交易不构成关联交易。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
       三、备查文件
    第四届董事会第四次会议决议
    特此公告。




                                         中通国脉通信股份有限公司董事会

                                                  二〇一八年九月二十六日