证券代码：603559            证券简称：中通国脉         公告编号：2019-001

                    中通国脉通信股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无

   一、       会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2019 年 1 月 16 日
   (二)       股东大会召开的地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    20,354,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    14.2028
份总数的比例（%）


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长王世超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《章程》的规定。
       (五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司董事周才华、王晓明、张金山、曲
海君因工作原因未能出席会议；
       2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席会议。
       二、   议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案
       审议结果：通过
       表决情况：

                               同意                       反对                   弃权
  股东类型                            比例                       比例                   比例
                        票数                     票数                    票数
                                      （%）                      （%）                  （%）

       A股          20,354,500         100            0            0         0            0


2、 议案名称：关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计
      划的议案
      审议结果：通过
      表决情况：

                               同意                       反对                   弃权
  股东类型                            比例                       比例                   比例
                        票数                     票数                    票数
                                      （%）                      （%）                  （%）

       A股          20,354,500         100            0            0         0            0



(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                同意              反对         弃权
议案
                    议案名称                              比例       比例        比例
序号                                          票数              票数       票数
                                                          （%）      （%）       （%）
          关于变更募集资金用途及
  2       调整募投项目部分软、硬件           17,500       100      0     0       0        0
          设备购买计划的议案

(三)      关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会共审议 2 项议案，且全部议案均获通过；
    2、特别决议情况：议案 1 为特别决议事项，由参与表决的股东（包括代理
人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
    3、中小投资者单独计票：议案 2 为须单独统计中小投资者投票结果的议案，
投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
    律师：胡琪、王月鹏
    2、    律师见证结论意见：
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范
性文件及中通国脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合
法有效；本次股东大会的表决程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件
及中通国脉章程的规定，表决结果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。



                                              中通国脉通信股份有限公司
                                                       2019 年 1 月 17 日