2019 年年度股东大会会议资料
603559.SH
中通国脉通信股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料
二○二○年六月十六日
0
2019 年年度股东大会会议资料
中通国脉通信股份有限公司
2019年年度股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：
2020年6月16日，14点30分
二、现场会议召开地点：
长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼五楼第三会议室
三、网络投票时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即
9:15-15:00。
四、参加人员：
符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见
证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案
序号 会议议案
非累积投票议案
1 《关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案》
2 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
1
2019 年年度股东大会会议资料
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6 《关于公司董事2019年度薪酬的议案》
7 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
8 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
（三）听取《2019年度独立董事述职报告》
（四）投票表决和计票
（五）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（六）参会董事在会议决议及记录上签字
（七）见证律师宣读法律意见书
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议案一
关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案
各位股东：
《公司 2019 年年度报告全文及摘要》已于 2020 年 4 月 25 日披露，详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《上海证券报》、 证券时报》。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
1
议案二
关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
现将公司 2019 年度董事会工作情况向股东大会报告。
2019 年，面对复杂的经济形势及激烈的市场竞争，中通国脉通信股份有限
公司董事会严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，恪尽职守、
勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
依规参与公司各项重大事项的决策过程，有力地推动了公司的组织结构优化、管
理水平提升以及战略布局实施等工作的有序展开，保障了了公司健康、稳定的发
展态势。
现将 2019 年度董事会工作报告如下：
一、2019 年度公司主要财务状况及分析
2019 年，董事会依据公司发展战略规划，紧密围绕“强化管理、降本增效”
的全年经营工作方针，围绕“坚持转型发展战略不动摇，持续加快公司多元发展
步伐，创造新的效益增长点”的工作思路，结合公司经营及发展需要，及时召开
会议对重大事项做出决策、认真组织落实各项会议决议，有力地推动了公司的发
展。
公司 2019 年经营情况如下：
2019 年利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数
（%）
营业收入 714,252,633.64 722,595,357.51 -1.15
营业成本 584,085,680.24 579,243,626.09 0.84
销售费用 9,647,442.83 9,492,687.01 1.63
管理费用 49,445,290.37 44,119,213.48 12.07
研发费用 12,916,601.94 5,885,882.23 119.45
财务费用 11,463,282.58 2,352,536.59 387.27
经营活动产生的现金流量净额 81,564,154.99 -117,106,755.02 不适用
2
投资活动产生的现金流量净额 -119,774,245.76 -33,766,892.53 254.71
筹资活动产生的现金流量净额 119,743,061.22 160,635,596.36 -25.46
2019 年，我公司实现营业收入 71,425.26 元,总资产 181,872.96 万元；利
润总额 1969.86 万元；归属于母公司股东的净利润 1689.62 万元。
二、2019 年度公司总体运行情况报告
为确保公司持续、稳定发展，提升公司竞争能力、切实保障投资者利益，在
2019 年，作为公司治理的重要组成部分，董事会充分发挥经营决策职能及评价
监督职能，大力健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，不断提
高公司治理水平，促进公司规范运作。
1.继续建立健全管理制度，不断提升企业管理水平，
2019 年，围绕相关法律法规，公司继续对现有《披露事务管理制度》、《筹
融资工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等管理制度进行完
善补充，不断提升公司管理水平，满足了公司提升经营效率的客观需要。
2.继续稳步实施升级战略，不断完善战略发展布局。
在 2019 年，为科学严谨规划公司发展，公司成立了战略执行委员会工作办
公室，并先后设立了深圳分公司、北京子公司，至此，公司业务机构已经覆盖了
北、上、广、深四大超一线城市，为更加紧密地把握发展机遇打下了坚实的基础。
目前，公司的战略布局已经涵盖物联网、大数据、云计算、区块链等前沿领域，
升级战略成绩显著。
3.继续打造更加富有凝聚力、战斗力的领导团队。
2019 年，围绕企业的战略目标，董事会积极行使评价监督职能，推动公司
管理架构不断完善、团队建设成果丰硕。2019 年，公司结合战略发展目标，对
管理团队的成员进行了扩充、分工做出了调整，使公司管理团队的年龄结构、知
识层次均得到了进一步优化。通过打造更加富有凝聚力、战斗力的领导团队，为
公司发展提供强劲动力。
三、董事会日常工作情况
1、报告期内，董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展各项工作，
继续为公司的稳步发展保驾护航。
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2019 年报告期内，董事会召集召开 15 次会议，审议 31 项议案。具体如下：
2019 年 第四届董事会第
审议：《关于向银行申请并购贷款的议案》 全体董事
1 月 19 日 八次会议
第四届董事会第 审议：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
1 月 24 日 全体董事
九次会议 案》
第四届董事会第
3 月 18 日 审议：《关于聘任公司副总经理的议案》 全体董事
十次会议
审议：
1、《公司 2018 年度总经理工作报告》
2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
3、《公司 2018 年度风控和审计委员会履职报告》
4、《公司 2018 年度独立董事述职报告》
5、《公司 2018 年度财务决算报告》
6、《公司 2018 年度利润分配的议案》
第四届董事会第
4 月 25 日 7、《公司 2018 年度报告及摘要》 全体董事
十一次会议
8、《公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
9、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》
11、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
12、《关于 2018 年计提资产减值准备的议案》
13、《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》
第四届董事会第
4 月 26 日 审议：《公司 2019 年第一季度报告》（全文及正文） 全体董事
十二次会议
第四届董事会第 审议：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
4 月 29 日 全体董事
十三次会议 案》
第四届董事会第
6 月 27 日 审议：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 全体董事
十四次会议
第四届董事会第
7月9日 审议：《关于聘任公司证券事务代表的议案》 全体董事
十五次会议
第四届董事会第 审议：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
7 月 18 日 全体董事
十六次会议 案》
审议：
1、《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第 2、《关于公司 2019 年半年度集资金存放与实际使用情况的
8 月 22 日 全体董事
十七次会议 专项报告议案》
3、《关于公司 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》
4、《关于公司会计政策变更的议案》
第四届董事会第
9 月 23 日 审议：《公司关于设立控股子公司的议案》 全体董事
十八次会议
审议：
第四届董事会第 1、《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节
9 月 30 日 全体董事
十九次会议 余募集资金永久补流资金的议案》
2、《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第 审议：
10 月 28 日 全体董事
二十次会议 《公司 2019 年第三季度报告》（全文及正文）
第四届董事会第
11 月 5 日 审议：《关于聘任公司副总经理的议案》 全体董事
二十一次会议
12 月 5 日 第四届董事会第 审议：《关于向银行申请综合授信额度的议案》 全体董事
4
二十二次会议
2.报告期内，公司各个专业委员会严格按照公司章程及相关工作制度，认真
履行职责，为公司决策提供了科学、专业的参考意见。现将其履职情况简要汇报
如下：
审计委员会：审计委员会严格依照规定，行使指导监督职权，就公司各季度
及年度的业绩进行了认真审核，为公司的持续健康发展提供了坚实保障。
战略委员会：战略委员会积极履行职责，结合宏观经济形势、行业发展前景
及公司实际情况，对公司的发展和投资提出了合理建议，并针对发展前景、风险
控制等因素，对公司拟开展的项目进行了充分论证，为公司战略升级提供了重要
决策依据。
薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会根据有关规定，认真履行
职责，针对职责范围、经营业绩、工作表现、指标完成等相关维度，对公司董事、
监事、高级管理人员的薪酬进行了考核。
提名委员会：在报告期内，提名委员会依照标准和程序，对公司高管候选人
资格进行了严格审查，确保公司管理团队的年龄结构、知识层次得到优化。
四、2020 年工作目标
2020 年，围绕公司“提质增效、改革创新”的经营工作方针，董事会将继
续积极发挥在公司治理架构中的核心作用，与经营团队团结一致、砥砺前行，持
续完善公司治理结构、提升公司管理水平、推动公司战略升级，以优良的业绩回
馈广大投资者。
（一）在疫情防控工作中积极承担社会责任，展现企业担当。
2020 年，面对新冠肺炎疫情，董事会将把疫情防控作为当前各项工作中的
头等大事，大力推动企业展现使命与担当，充分发挥中通国脉在通信相关领域的
技术优势，为取得这场疫情防控阻击战的彻底胜利承担更多社会责任。
（二）履职尽责、密切协同，确保公司完成战略发展目标。
2020 年，公司董事会将继续积极发挥公司治理的核心作用及各个专业委员
会的专业指导作用，规范并提高公司管理水平，同公司经营团队密切协同，增强
公司的科学决策能力、风险防范能力，确保公司完成战略发展目标。
（三）牢牢守住“四条底线”，谨记和坚持“四个敬畏”。
2020 年，公司董事会将积极响应证监会的倡议，严格遵守法律法规，牢牢
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守住“四条底线”，不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵股票价格、不损
害上市公司利益；谨记和坚持“四个敬畏”，敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、
敬畏投资者，将突出主业、提高业绩、增强核心竞争力作为发展的主流逻辑。
习近平总书记在 2020 年新年贺词中表示， 历史长河奔腾不息，有风平浪静，
也有波涛汹涌。我们不惧风雨，也不畏险阻。”2020 年，面对突如其来的疫情，
以及因疫情而遭受影响的各项工作，我们将不畏风浪、直面挑战、众志成城、争
分夺秒，坚决打赢这场抗击疫情的阻击战，实现公司战略升级的各项预定目标，
共同创造一个硕果累累的 2020 年。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案三
关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
2019 年度，公司围绕“强化管理、降本增效”的经营方针，圆满地完成了
全年工作目标。中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公
司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，本
着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋
予的各项职权和义务，对公司依法运作情况、财务状况、经营决策程序以及内部
管理等方面进行了核查。对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效
的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东
的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况
如下：
1、2019 年 1 月 24 日，第四届监事会第六次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》议案。
2、2019 年 4 月 25 日，第四届监事会第七次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了五项议案：
1）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
2）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
3）《关于公司 2018 年度利润分配的议案》
4）《关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案》
5）《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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3、2019 年 4 月 26 日，第四届监事会第八次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《公司 2019 年第
一季度报告》；
4、2019 年 4 月 29 日，第四届监事会第九次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
5、2019 年 7 月 18 日，第四届监事会第十次会议在本公司会议室以现场会
议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
6、2019 年 8 月 22 日，第四届监事会第十一次会议在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了四项议案：
1）《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
2）《关于公司 2019 年半年度集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
3）《关于公司 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》
4）《关于公司会计政策变更的议案》
7、2019 年 9 月 30 日，第四届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《关于变更募集
资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》；
8、2019 年 10 月 28 日，第四届监事会第十三次会议在本公司会议室以现场
会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，审议并通过了《公司 2019 年
第三季度报告》。
二、监事会对公司 2019 年度规范运作方面的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和上市公司的基本规
范要求的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会
的职能，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员履行职责等
方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的
董事会和股东大会（报告期内，董事会召集召开 15 次会议，审议 31 项议案）。
监事会对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行
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了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公
司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规
的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级
管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司
和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司
的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润
的确认与计量真实准确；公司的 2019 年度报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司投资事项
监事会对公司 2019 年度对外投资情况进行监督和核查，未发现内幕交易，
未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
4、公司关联交易情况
监事会对公司 2019 年度的关联交易情况进行监督和核查，未发现关联交易，
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生违规对外担保情况。
6、对内部控制自我评价报告的意见
经认真查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善
的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制的自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会 2020 年工作计划
2020 年，监事会全体成员将继续忠实勤勉地履行职责，围绕“改革创新，
提质增资”的公司全年工作主题，努力适应公司的发展要求，加强自身的学习，
谨遵诚信原则，加强监督力度，以认真负责的态度切实维护和保障公司及股东利
益不受侵害，树立公司良好的诚信形象。
在新的一年里，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公
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司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公
司的整体利益。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司监事会
2020 年 6 月 16 日
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议案四
关于 2019 年度财务决算报告的议案
各位股东：
现将公司 2019 年度财务决算情况向股东大会报告。
一、2019 年度财务报告审计情况
1、公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
2、主要财务数据
项 目 2019 2018 同比增幅（%）
营业收入（万元） 71,425.26 72,259.54 -1.15
利润总额（万元） 1,969.86 6,066.89 -67.53
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,689.62 4,927.66 -65.71
资产总额（万元） 181,872.96 160,196.93 13.53
股东的所有者权益（万元） 87,611.14 86,555.15 1.22
股东的每股净资产（元） 6.11 6.04 1.16
基本每股收益（元） 0.12 0.36 -66.67
经营活动产生的现金流量净额（万元） 8,156.42 -11,710.68 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.57 -0.82 不适用
二、2019 年度资产负债情况
1、资产负债总体情况
2019 年末公司资产总额 181,872.96 万元，资产规模同比增幅 13.53%。负债
总额 94,261.82 万元，资产负债率为 51.83%，比上年末的 45.97%增加了 5.86%。
2、资产结构
公司 2019 年末总资产 181,872.96 万元，主要情况如下：
1）流动资产情况：
单位：万元
其他应收 其他流 流动资产
项目 应收账款 货币资金 存货 预付款项
款 动资产 合计
2019 年 69,655.85 28,964.69 29,358.39 4,960.15 1,895.37 319.55 135,153.99
11
2018 年 68,486.35 16,793.23 22,339.07 4,027.76 1,593.35 22.31 113,262.07
同比增加 1,169.50 12,171.46 7,019.32 932.39 302.02 297.24 21,891.92
同比增幅（%） 1.71 72.48 31.42 23.15 18.96 1,332.32 19.33
流动资产合计 135,153.99 万元，占总资产的 74.31%，流动资产主要项目的
变动情况如下：应收账款同比增加 1,169.50 万元；货币资金同比增加 12,171.46
万元，货币资金变动主要系至报告期末，长期借款增加所致；存货同比增加
7,019.32 万元；其他应收款同比增加 932.39 万元；预付账款同比增加 302.02
万元；其他流动资产增加 297.24 万元, 其他流动资产变动主要系子公司留抵税
额增加所致。
2）非流动资产
非流动资产主要为固定资产、在建工程、商誉、无形资产以及递延所得税资
产，2019 年末合计 46,718.96 万元，同比减少 215.90 万元。
3、负债结构
公司 2019 年末负债总额为 94,261.82 万元，同比增加 20,620.04 万元，主
要负债类项目情况如下：
单位：万元
应付职工
项 目 应付账款 应交税费 短期借款 预收款项 其他应付款 长期借款
薪酬
2019 年 34,954.42 404.34 497.62 15,521.74 23,111.50 2,851.10 9,800.00
2018 年 30,029.55 133.72 1,728.46 11,800.00 16,034.26 13,460.34 0.00
同比增加 4,924.87 270.62 -1,230.84 3,721.74 7,077.24 -10,609.24 9,800.00
同比增幅
16.40 202.38 -71.21 31.54 44.14 -78.82 不适用
(%)
2019 年末负债主要项目的变动情况如下：
应付账款同比增加 4,924.87 万元；应付职工薪酬同比增加 207.62 万元，主
要系 12 月份部分职工薪酬在次年发放所致；应交税费同比减少 1,230.84 万元；
短期借款同比增加 3,721.74 万元；预收账款同比增加 7,077.24 万元；其他应付
款同比减少 10,609.24 万元。
4、股东权益
2019 年末股东权益为 87,611.14 万元，同比增加 1,055.99 万元。年末公司
合并未分配利润 22,741.09 万元，同比增加 1,272.53 万元。
12
三、2019 年经营情况
1、2019 年全年实现营业收入 71,425.26 万元，同比减少 834.27 万元；营
业成本 58,408.57 万元，同比增加 484.21 万元；营业利润 1,992.33 万元，同比
减少 4,189.66 万元。2019 年企业所得税费用 576.21 万元，同比减少 593.21 万
元。归属于母公司股东的净利润 1,689.62 万元，同比减少 3,238.04 万元。
2、2019 年期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额为
8,347.26 万元，比上年同期增加 2,162.23 万元。期间费用占营业收入的比例为
11.69%，比上年同期的 8.56%增加 3.13%。
3、现金流量情况
单位：万元
经营活动现金流 投资活动现金流 筹资活动现金 每股经营活动现
内容
量净额 量净额 流量净额 金流量净额（元）
2019 年 8,156.42 -11,977.42 11,974.31 0.57
2018 年 -11,710.68 -3,376.69 16,063.56 -0.82
增减额 19,867.10 -8,600.73 -4,089.25 1.39
2019 年经营活动产生的现金流量净额 8,156.42 万元，每股经营活动现金流
量净额 0.57 元。经营活动产生的现金差额主要系报告期内，销售商品提供劳务
收到的现金比去年增长 26,000 万元导致。投资活动产生的现金差额主要系报告
期内，本期支付上海共创尾款 11,000 万元导致。筹资活动产生的现金差额主要
系报告期内，取得借款 25,500 万元和偿还债务支付 12,000 万元导致。
4、主要财务指标
类别 指 标 2019 年度 2018 年度 同比增幅（%）
毛利率（%） 18.22 19.84 减少 1.62 个百分点
盈利
营业利润率（%） 2.79 8.56 减少 5.77 个百分点
能力
净利润率（%） 1.95 6.82 减少 4.87 个百分点
流动比率 1.61 1.55 增加 0.06 个百分点
偿债
速动比率 1.26 1.24 增加 0.02 个百分点
能力
资产负债率（%） 51.83 45.97 增加 5.86 个百分点
营运 应收账款周转率（次） 1.03 1.31 减少 0.28 次
能力 存货周转率（次） 2.26 3.03 减少 0.77 次
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（1）盈利能力分析
公司毛利率、营业利润率、净利润率出现不同程度的减少，表明公司的盈利
能力与上年相比有所下降。
（2）偿债能力分析
流动比率和速动比率与上年相比有所上升，说明公司短期内的偿债能力上升；
资产负债率与去年相比上升，主要是由于公司 2019 年借款增加，导致资产负债
率上升，公司的债偿能力下降。
（3）营运能力分析
应收账款周转率与去年相比下降 0.28 次，表明公司现金流周转速度略有下
降，资金使用效率下降；公司存货周转率与去年相比下降 0.77 次，表明企业存
货的周转、变现能力有所减弱。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案五
关于 2019 年度利润分配的议案
各位股东：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）可供分配利润（母公司报表口
径）为人民币 183,289,506.15 元。
按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼
顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司
2019 年度利润分配预案如下：
不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案六
关于公司董事 2019 年度薪酬的议案
各位股东：
2019 年度公司确认董事人员薪酬如下：
税前报酬总额
序号 姓名 职务
（万元）
1 王世超 董事会董事长 36.57
2 张显坤 董事会董事、总经理、财务总监 36.74
3 李春田 董事会董事、副总经理 31.60
4 周才华 董事会董事、副总经理 12.21
5 张金山 独立董事 6.00
6 王晓明 独立董事 6.00
7 曲海君 独立董事 6.00
合 计 135.12
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案七
关于公司监事 2019 年度薪酬的议案
各位股东：
2019 年公司确认监事薪酬如下：
税前报酬总额
序号 姓名 职务
（万元）
1 曲国力 监事会主席 31.41
2 李 岩 监事会监事 17.84
3 顾志越 监事会职工监事 12.38
合 计 61.63
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司监事会
2020 年 6 月 16 日
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议案八
关于续聘 2019 年度审计机构的议案
各位股东：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人
员和执业资格，在公司 2019 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师
审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分
反映公司 2019 年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经
营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。
为保持公司审计工作的连续性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体负责公司
的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司 2019 年度确认支付其会计报表审
计费用为 60 万元。
请各位股东审议。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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议案九
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东：
因工作需要，公司独立董事张金山先生请求辞去公司独立董事、董事会薪酬
与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务，董事会同意张金山先生的
辞职申请。辞职后张金山不在公司担任任何职务。公司董事会向张金山先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司
董事会提名沈颂东先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担
任董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，任期期限自股东大会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
请各位股东审议。
附：沈颂东先生简历
沈颂东，男，汉族，1960 年生，九三学社，经济学博士，吉林大学商学院
教授，博士生导师；曾任长春邮电学院管理系主任、吉林大学商学院副院长；曾
经社会兼职：长春市政协委员、长春市人大常委、九三学社长春市常委、长春市
工商联副主席。现任吉林大学商学院教授。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2020 年 6 月 16 日
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