证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2020-042



                       中通国脉通信股份有限公司
                 关于副总经理辞职暨增选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、副总经理辞职情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 7 月 23
日收到公司副总经理李春田先生递交的辞职报告。为集中精力履行董事职责，将
工作重心集中于公司的风控和审计工作，李春田先生决定辞去其所担任的公司副
总经理职务，辞去副总经理职务后继续担任公司董事、风控和审计委员会委员，
不会对公司的生产经营活动造成重大影响。根据《公司章程》规定，副总经理辞
职报告自送达董事会时生效。
    二、增选董事情况
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，
公司于 2020 年 7 月 23 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于
增选董事的议案》，该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。具体
内容如下：
    为了适应公司业务规模发展、提升公司治理水平、优化公司董事会结构，经
董事长王世超先生推荐，提名委员会审核，公司拟增选张利岩先生、王国娟女士
（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审
议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。增选后公司董事人数为 9 名，其
中独立董事 3 名，非独立董事 6 人。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，并同意将《关于增选董事的
议案》提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年七月二十四日


    附：董事候选人简历
    张利岩，男，1972 年 4 月出生，硕士研究生，高级工程师。曾就职于吉林
省邮电工程公司。1995 年至 2001 年，任吉林省邮电工程局传输处项目经理；2002
年至 2006 年，任工程局无线处处长；2006 年至 2011 年，任有限公司施工七处
处长；2011 年至 2016 年，任股份公司第一分公司经理；2017 年 11 月至今任北
京国脉时空大数据科技有限公司董事长；2018 年 3 月至今任中通国脉物联科技
南京有限公司执行董事；2018 年 5 月至今任北京新貌高科技有限公司执行董事；
2019 年 12 月至今，任北京国脉科文信息科技有限公司执行董事；2016 年 12 月
至 2020 年 1 月 19 日，任股份公司副总经理；2020 年 1 月 20 日至今，任股份公
司执行副总经理（主管财务以外的行政工作）。
    王国娟，女，1965 年 10 月出生，长江商学院 EMBA。1983 年 8 月至 1995 年
4 月历任天津长芦汉沽盐场有限责任公司团支部书记，服务公司副总经理；1995
年 4 月至 2002 年 3 月任天津信高文仪家具有限公司副总经理、销售总监；2002
年 3 月至 2009 年 2 月任北京神州泰岳计算机技术有限责任公司副总经理；2009
年 2 月至 2012 年 5 月任北京英孚泰克信息技术有限公司董事、副总经理；2012
年 5 月至 2019 年 8 月任北京宏泰博业科技有限公司董事长、总经理；2019 年 9
月至今就职于中通国脉通信股份有限公司，2019 年 11 月至今，任公司副总经理。