证券代码：603559           证券简称：中通国脉         公告编号：2020-046

                   中通国脉通信股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


    (一)     股东大会召开的时间：2020 年 8 月 10 日
    (二)     股东大会召开的地点：公司长春办公楼五楼第三会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    22,751,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                    15.8753
份总数的比例（%）

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长王世超先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本
公司《章程》的规定。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 7 人，出席 3 人，公司董事周才华、独立董事沈颂东、
王晓明、曲海君因工作原因未能出席会议；
    2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、      董事会秘书孟奇女士出席会议；公司高管列席会议。
       二、     议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
       1、      议案名称：关于修订公司章程的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
  股东类型                                                 比例              比例
                         票数             比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
       A股              22,751,536               100    0       0       0         0

   2、 议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                   同意                  反对            弃权
  股东类型                                                 比例              比例
                         票数             比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
       A股              22,751,536               100    0       0       0         0

       (二)     累积投票议案表决情况
       1、      关于增补董事的议案
 议案                                                  得票数占出席会议有    是否
                   议案名称               得票数
 序号                                                  效表决权的比例（%）   当选
 3.01         董事候选人：张利岩          20,676,505               90.8796     是
 3.02         董事候选人：王国娟          17,938,505               78.8452     是



(三)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                              同意         反对     弃权
议案
                  议案名称                               票 比例 票 比例
序号                                   票数    比例（%）
                                                         数 （%） 数 （%）
3.01         董事候选人：张利岩      2,609,005 43.0775
3.02         董事候选人：王国娟      2,616,005 43.1930

       (四)     关于议案表决的有关情况说明
   1、本次股东大会共审议 3 项议案，其中议案 1 为特别决议事项，由参与表
决的股东（包括代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；
    2、议案 2 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意并通过；
    3、议案 3 为累积投票议案，且须单独统计中小投资者投票结果的议案，投
票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（上海）律师事务所
    律师：王月鹏、许桓铭
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
的规定，表决结果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。



                                              中通国脉通信股份有限公司
                                                      2020 年 8 月 11 日