证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2020-050



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次
会议于2020年9月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年9月16日以
传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信
股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于向兴业银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟向兴业银行申请办理额度不超过 1 亿元人民币的综合授信业务，金额
可滚动使用，担保方式为信用，公司于 2019 年 12 月 5 日审议的向兴业银行申请
办理的 1 亿元人民币的综合授信同时废止。
    董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体
执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于向渤海银行申请综合授信额度的议案》
    公司拟向渤海银行申请办理额度不超过 1.4 亿元人民币的综合授信业务，金
额可滚动使用，期限一年，担保方式为质押。
    董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体
执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》 临2020-051）。
    （三）审议通过《关于委托深圳中合银为银行保函申请人的议案》
    公司拟委托深圳市中合银融资担保有限公司（以下简称“深圳中合银”）作
为保函申请人在 2020 年 9 月 21 日至 2022 年 9 月 20 日期间向中国建设银行股份
有限公司深圳景苑支行（以下简称“建行深圳景苑支行”）申请开立以我公司为
被保证人的银行保函（保函类型包括但不限于履约保函、预付款保函、投标保函
等）。
    公司董事会授权公司法定代表人王世超或被委托人沈兆军代表我公司办理
上述保函事宜并签署有关法律性文件。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    第四届董事会第三十五次会议决议
    特此公告。




                                           中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年九月二十二日