证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2021-003



                       中通国脉通信股份有限公司
         关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、 公司董事会秘书、证券事务代表辞职情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事会秘书孟奇女士及证券事务代表赵伟平先生递交的辞职报告，具体情况如下：
    1、因个人原因，孟奇女士申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，
该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，孟奇女士仍继续担任公
司副总经理职务。公司董事会对孟奇女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规
范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。
    2、因工作需要，赵伟平先生申请辞去公司证券事务代表职务，根据相关规
定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。
    二、 公司聘任董事会秘书、证券事务代表情况
    根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，
公司于 2021 年 1 月 5 日召开第四届董事会第四十次会议，会议以赞成票 9 票、
反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于公司董事会秘书、证券事
务代表辞职及聘任的议案》，具体内容如下：
    1、经董事长王世超先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵
伟平先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次公司董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。赵伟平先生已取得上海证券交易所董事会秘
书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将赵伟平先生的董事会
秘书任职资格提交上海证券交易所备案无异议。

    独立董事发表如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事
会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已取
得董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关
规定中不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序
均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    我们同意公司聘任赵伟平先生为董事会秘书。
    2、聘任吴莹莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止（简历见附件）。
    特此公告。


                                        中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年一月六日


    附件：简历



    赵伟平，男，1978 年 9 月出生，本科学历，高级经济师、高级工程师。1998
年参加工作至今在“中通国脉通信股份有限公司”工作，历任科员、综合部副经
理、人力资源部经理、经营管理部经理；现任总经理助理、证券事务代表及公司
律师。参加工作至今，获得了董事会秘书职业资格、法律职业资格、证券从业资
格、一级建造师执业资格、企业法律顾问执业资格、人力资源管理师执业资格。


    吴莹莹，女，1981 年 3 月出生，本科学历，中级经济师。2003 年参加工作
至今在“中通国脉通信股份有限公司”工作，历任科员、综合部主管、证券投资
部信披专员。参加工作至今，获得了董事会秘书职业资格、证券从业资格。