证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2021-005



                        中通国脉通信股份有限公司
                   第四届董事会第四十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
会议于2021年2月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年2月17日以
传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信
股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    为进一步理顺公司管理职责，提高运行效率，结合公司经营需要和管理实际，
董事会决定，拟对公司组织机构进行调整，并委托总经理实施，具体调整如下：
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《关于委托中天融（深圳）为银行保函申请人的议案》
   公司拟委托中天融非融资性担保（深圳）有限公司作为保函申请人在 2021
年 2 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日期间向中国建设银行股份有限公司深圳市分行
申请开立以我公司为被保证人的履约保函。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    三、备查文件
    第四届董事会第四十一次会议决议
    特此公告。




                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年二月二十三日