证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2021-013



                       中通国脉通信股份有限公司
              关于 2020 年度拟不进行利润分配预案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
    ● 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
    ● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司 2020 年度未盈利，综合考虑
公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
    ● 本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    一、 公司 2020 年度利润分配预案内容
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，中
通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-992,391.55 元。
    经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配方
案为：拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    二、2020 年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，公司
实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司 2020 年度未盈利，不具备实施现金分
红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润
分配。
     三、公司履行的决策程序
    （一）董事会及监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第四十三次会议，会议以 9
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结束审议通过了《关于公司 2020 年度利润分
配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司于 2021 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第二十次会议，会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结束审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预
案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司董事会拟定的 2020 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公
积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可
持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我
们同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    （三）监事会意见
   2021 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第二十次会议以 3 票同意、0 票反对、
0 票弃权通过了本次利润分配方案。监事会同意就 2020 年年度利润分配预案发
表审核意见如下：
   公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法
律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，公司将于 2020
年年度股东大会股权登记日前召开投资者说明会，就 2020 年度拟不进行利润分
配预案情况向广大投资者做出说明，敬请关注公司发布的相关公告。

    特此公告。
                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十七日