北京植德律师事务所
                 关于中通国脉通信股份有限公司
                  2021年第一次临时股东大会的
                             法律意见书


致：中通国脉通信股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及中通

国脉通信股份有限公司（以下称“中通国脉”）章程的有关规定，北京植德律师

事务所（以下称“本所”）指派律师出席中通国脉2021年第一次临时股东大会

（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合

法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导

性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见

书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相

应的责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第

五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本

次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1. 经查验，本次股东大会由中通国脉第四届董事会第四十六次会议决定召
集。2021年6月16日，中通国脉在巨潮资讯网和上海证券交易所网站上刊登了《关
于召开2021年第一次股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时
间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及
会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系
地址及联系人等事项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2021年7月1日下午在公司长春办公楼三楼第一会议室召开。


    经查验，中通国脉董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及中通国脉章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
    1. 经查验，本次股东大会由中通国脉第四届董事会第四十六次会议决定召
集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为中通国脉董事会。
    2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议
及通过网络投票的股东及委托代理人共计16人，代表股份数22,048,173股，占中
通国脉股份总数的15.3846%。出席本次股东大会现场会议的人员还有中通国脉董
事、监事和高级管理人员及见证律师。


    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程的规定，资格合法有效。


    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为中通国脉已公告的会议通知

                                  2/5
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


   （1）《关于修订公司章程的议案》

   经表决，同意股份21,836,773股，反对211,400股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的99.0411%，本项议案获得通过。



   （2）《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

   ①选举张显坤为公司第五届董事会董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，张显坤当选公司第五届董事会董事。

   ②选举张利岩为公司第五届董事会董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，张利岩当选公司第五届董事会董事。

   ③选举张秋明为公司第五届董事会董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，张秋明当选公司第五届董事会董事。

   ④选举史建为公司第五届董事会董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，史建当选公司第五届董事会董事。

   ⑤选举曹春烨为公司第五届董事会独立董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，曹春烨当选公司第五届董事会独立董事。

   ⑥选举沈颂东为公司第五届董事会独立董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，沈颂东当选公司第五届董事会独立董事。

   ⑦选举潘晓林为公司第五届董事会独立董事

   经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

                                 3/5
99.0411%，潘晓林当选公司第五届董事会独立董事。



    （3）《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

    ①选举佟洪军为公司第五届监事会监事

    经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，佟洪军当选公司第五届监事会监事。

    ②选举李岩为公司第五届监事会监事

    经表决，同意股份 21,836,773股，得票数占出席会议有效表决权的比例为

99.0411%，李岩当选公司第五届监事会监事。



    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的中通国脉董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的中通国脉董事签署。


   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及中通国脉章程的规定，合法有效。


   四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及中通国脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及中通国脉章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式两份。
                              （以下无正文）




                                  4/5
（本页无正文，为《北京植德律师事务所关于中通国脉通信股份有限公司2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




北京植德律师事务所




负责人：
             龙海涛




                                       经办律师

                                                       戴林璇




                                                        侯雨桑




                                                   2021 年 7 月 1 日




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