2021 年第二次临时股东大会会议资料




603559.SH




中通国脉通信股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
            会议资料




      二○二一年十一月十九日




                0
                                             2021 年第二次临时股东大会会议资料




                 中通国脉通信股份有限公司
          2021年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：
    2021年11月19日，14点30分
二、现场会议召开地点：
    长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即
9:15-15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见
证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案

 序号                             会议议案

累积投票议案

 1．00   《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

 1.01    补选郭庆宁为公司第五届董事会非独立董事

 2.00    《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》



                                  1
                                           2021 年第二次临时股东大会会议资料


 2.01   补选林国宽为公司第五届董事会独立董事

（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议
（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书




                                 2
议案一



             关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案


各位股东：
    公司董事会于 2021 年 11 月 1 日收到公司董事长张显坤先生递交的书面辞职
报告，张显坤先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，并
相应辞去战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，同时辞去子公司北京国脉
健祥科技有限公司相应职务，辞去如上职务后，仅任公司高级顾问。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2021
年 11 月 3 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会非独立董事的议案》，独立董事已对该议案发表独立意见。
    经董事会提名委员会审查，公司董事会提名，拟补选郭庆宁先生为公司第五
届董事会非独立董事，候选人任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。
    郭庆宁先生简历，2013 年 8 月至 2018 年 4 月在吉林省华鸿电信技术有限公
司任职总经理，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，就职于中通国脉通信股份有限公司，
任股份公司市场运营中心经理；2021 年 3 月至 6 月，任股份公司市场部经理；
2021 年 7 月至今，任公司副总经理。

    请各位股东审议。




                                          中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 19 日




                                      1
议案二



             关于补选公司第五届董事会独立董事的议案


各位股东：
    因工作需要，公司独立董事曹春烨女士请求辞去公司独立董事、董事会风控
和审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意了曹春
烨女士的辞职申请。辞职后曹春烨女士不在公司担任任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 11 月 3 日召开
第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的
议案》，独立董事已对该议案发表独立意见。
    经董事会提名委员会审查，公司董事会提名，拟补选林国宽先生为第五届董
事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
    林国宽先生简历：男，1966 年 9 月生，首都经济贸易大学管理学硕士学位；
高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册监理工程师、注册（投资）
咨询工程师。曾任淮南矿业集团有限公司财务主管、大华会计师事务所高级项目
经理、北京兴华会计师事务所高级项目经理，北京博蘅睿丰会计师事务所（普通
合伙）审计总监，北京鹰和会计师事务所（特殊普通合伙）创始合伙人。
    请各位股东审议。



                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 19 日




                                     2