证券代码：603559            证券简称：中通国脉          公告编号：2021-064

                    中通国脉通信股份有限公司
              2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、   会议召开和出席情况
   (一)       股东大会召开的时间：2021 年 11 月 19 日
   (二)       股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                39

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     23,992,114

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
                                                                     16.7410
权股份总数的比例（%）

    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，副董事长张利岩先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及
本公司《章程》的规定。
    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 6 人，出席 5 人，其中，副董事长张利岩先生、董事
张秋明先生现场出席了本次会议，董事史建先生、独立董事沈颂东先生、潘晓林
女士通过远程会议系统接入方式出席了本次会议，独立董事曹春烨女士因工作原
因未能出席本次会议；
       2、      公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事李岩先生通过远程会议系统接
入方式出席了本次会议；
       3、      董事会秘书李想女士出席会议；公司高管部分列席本次会议。
       二、     议案审议情况
       (一)     累积投票议案表决情况
       1、      关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
                                                              得票数占出席
议案                                                                          是否
                    议案名称                 得票数           会议有效表决
序号                                                                          当选
                                                              权的比例（%）
          补选郭庆宁为公司第五届
1.01                                      23,666,165             98.6414       是
          董事会非独立董事


2、 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案

                                                              得票数占出席
议案                                                                          是否
                    议案名称                 得票数           会议有效表决
序号                                                                          当选
                                                              权的比例（%）

          补选林国宽为公司第五届
2.01                                      22,620,466             94.2829       是
          董事会独立董事


(二)         涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                          同意                    反对     弃权
议案
                议案名称                              比例      票 比例 票 比例
序号                               票数
                                                      （%）     数 （%） 数 （%）
          补选郭庆宁为公
1.01      司第五届董事会        13,782,065        97.6896
          非独立董事
          补选林国宽为公
2.01      司第五届董事会        12,736,366        90.2775
          独立董事

       (三)     关于议案表决的有关情况说明
       本次股东大会共审议 2 项议案，均为累积投票议案，并对中小投资者表决单
独计票。
    三、   律师见证情况
    1、    本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
    律师：黄彦宇、黄心蕊
    2、    律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中通国
脉章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股
东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中通国脉章程
的规定，表决结果合法有效。
    四、   备查文件目录
    1、    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、    经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、    本所要求的其他文件。


                                             中通国脉通信股份有限公司
                                                     2021 年 11 月 20 日