证券代码：603559         证券简称：中通国脉        公告编号：临 2022-004



                       中通国脉通信股份有限公司
                    第五届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年1月23日以传真、
电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8
人，独立董事潘晓林因工作原因未能出席会议。会议的召集召开符合法律、行政
法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由
公司董事长郭庆宁先生召集并主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
    公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合董事会运行情况及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对现行《公司章程》
中部分条款进行修订。并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商
行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-006）。
    （二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    经董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任王楠先生为公司董事会
秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2022-007）。
    （三）审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
    为加强公司董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法
人治理结构，董事会决定，对公司的机构进行调整，并委托总经理实施。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （四）审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，
有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职
期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者
的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的
情形。

    鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本
议案将直接提交公司股东大会审议。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通 国 脉通信股份有限公司关于 购买董监高责任险 的公告 》（公告编号：临
2022-008）。
    （五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    公司计划于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：临 2022-009）。
    三、备查文件
    第五届董事会第九次会议决议
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日