证券代码：603559        证券简称：中通国脉        公告编号：临 2022-005



                       中通国脉通信股份有限公司
                   第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
（以下简称“本次会议”）于2022年1月26日下午14:00在公司会议室召开，会议
通知已于2022年1月23日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实
到3人。本次会议由公司监事会主席佟洪军先生主持。符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    经与会监事认真审议，以现场会议的方式，通过了如下议案：
    审议《关于购买董监高责任险的议案》
    为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，
有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职
期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者
的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的
情形。
    鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本
议案将直接提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                         中通国脉通信股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年一月二十七日