2022 年第二次临时股东大会会议资料




603559.SH




中通国脉通信股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会
            会议资料




       二○二二年二月十一日




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                                           2022 年第二次临时股东大会会议资料




                 中通国脉通信股份有限公司
          2022年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：
    2022年2月11日，14点30分
二、现场会议召开地点：
    长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼三楼第一会议室
三、网络投票时间：
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-
15:00。
四、参加人员：
    符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、
见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
五、会议议程：
（一）报告会议出席情况
（二）审议议案

  序号                          会议议案

非累积投票议案

   1      《关于修订<公司章程>的议案》

   2      《关于购买董监高责任险的议案》

（三）投票表决和计票
（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

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（五）参会董事在会议决议及记录上签字
（六）见证律师宣读法律意见书




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议案一



                    关于修订《公司章程》的议案


各位股东：
    公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，
结合董事会运行情况及公司实际经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章
程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向
工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

    《中通国脉通信股份有限公司章程》已于 2022 年 1 月 27 日披露，详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《上海证券报》。
    请各位股东审议。




                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日




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议案二

                      关于购买董监高责任险的议案


各位股东：
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、
高级管理人员及其他相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，
维护公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险，具体投保方案如下：
       责任保险具体方案
    1、投保人：中通国脉通信股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员
（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）
    3、保险责任限额：人民币 10,000 万元（具体以保险合同为准）
    4、保险费总额：不超过 70 万元人民币/年（具体以保险合同为准）
    5、保险期限：壹年（后续每年可续保或重新投保）
    同时，为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层
办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定
保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经
纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后董监高责任险保险合同期满之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
    根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案
回避表决，该议案直接提交股东大会审议，请各位股东审议。



                                         中通国脉通信股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 11 日




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